정기주주총회결과
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 제 31기 | (단위 : 백만원) | |||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 118,836 | - 매출액 | 89,765 |
| - 부채총계 | 72,845 | - 영업이익 | -3,245 | |
| - 자본금 | 6,431 | - 당기순이익 | -2,857 | |
| - 자본총계 | 45,991 | *주당순이익(원) | -233 | |
| 나. 연결 | - 자산총계 | 118,814 | - 매출액 | 89,765 |
| - 부채총계 | 72,861 | - 영업이익 | -3,734 | |
| - 자본금 | 6,431 | - 당기순이익 | -3,318 | |
| - 자본총계 | 45,953 | *주당순이익(원) | -270 | |
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | ||
| 연결 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | ||
| - 현물자산의 상세내역 | - | |||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | - | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | |
| 종류주식 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | - 감사위원이 되는 사외이사 1명 신규선임 | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | ||
| 사외이사총수 | 3 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 50.00 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | ||
| 비상근감사 수 | - | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | 1 | |
| 분리선임 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | |||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | |||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||||
| <보고사항> 감사보고,영업보고 및 내부회계관리제도 운영실태보고 | ||||
| ※관련공시 | 2026-03-18 사업보고서(일반법인) 2026-03-18 감사보고서 제출 2026-03-12 주주총회소집공고 2026-03-11 참고서류 2026-02-25 주주총회소집결의 |
【주주총회 안건 세부내역】
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제31기(2025년 1월 1일~2025년 12월 31일) 재무제표 및 연결 재무제표승인의 건 | 가결 | 34.8 | 100.0 | 0.0 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 34.8 | 100.0 | 0.0 | - |
| 3 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 함윤식 선임의 건 | 가결 | 28.9 | 99.1 | 0.9 | 전자투표제 시행 |
| 4-1 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 (이상윤) | 가결 | 29.0 | 97.5 | 2.5 | - |
| 4-2 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 (최이배) | 가결 | 29.3 | 97.5 | 2.5 | - |
| 4-3 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 (김재호) | 가결 | 32.1 | 96.1 | 3.9 | - |
| 4-4 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 (김승우, 안태현, 함윤식) | 가결 | 32.1 | 97.9 | 2.1 | - |
| 5 | 특별결의 | 주식매수선택권 부여의 건 | 가결 | 33.5 | 99.3 | 0.7 | - |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
|---|---|---|---|---|---|
| 함윤식 | 1970-08 | 3년 | 신규선임 | 서울대학교 법과대학 학사 울산지방법원 부장판사 서울고등법원 고법판사 김앤장 법률사무소 변호사 법무법인 KHL 변호사 ㈜ 우아한형제들 부사장 법무법인 광장 변호사(現) | - |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
|---|---|---|---|---|---|
| 함윤식 | 1970-08 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울대학교 법과대학 학사 울산지방법원 부장판사 서울고등법원 고법판사 김앤장 법률사무소 변호사 법무법인 KHL 변호사 ㈜ 우아한형제들 부사장 법무법인 광장 변호사(現) |