정기주주총회결과
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 제 30기 | (단위 : 백만원) | |||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 766,167 | - 매출액 | 403,870 |
| - 부채총계 | 314,595 | - 영업이익 | 113,769 | |
| - 자본금 | 5,747 | - 당기순이익 | 86,676 | |
| - 자본총계 | 451,572 | *주당순이익(원) | 8,133 | |
| 나. 연결 | - 자산총계 | 884,795 | - 매출액 | 466,570 |
| - 부채총계 | 381,622 | - 영업이익 | 124,840 | |
| - 자본금 | 5,747 | - 당기순이익 | 103,744 | |
| - 자본총계 | 503,174 | *주당순이익(원) | 9,556 | |
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | ||
| 연결 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | ||
| - 현물자산의 상세내역 | - | |||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 3,380 | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | 36,020,335,520 | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.9 | ||
| 종류주식 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | |
| 종류주식 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 1인 재선임 (서수길) - 사외이사 1인 재선임 (김선희) | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | ||
| 사외이사총수 | 3 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 43 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | ||
| 비상근감사 수 | - | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | 1 | |
| 분리선임 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | - | |||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | |||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-27 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||||
| - 보고사항 1. 감사위원회 감사보고 2. 영업보고 3. 대표이사의 내부회계관리제도 운영실태 보고 | ||||
| ※관련공시 | 2026-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2026-03-12 참고서류 2026-03-12 주주총회소집공고 2026-03-12 주주총회소집결의 |
【주주총회 안건 세부내역】
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 | 가결 | 46.0 | 96.7 | 3.3 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 변경의 건 | 가결 | 44.5 | 93.5 | 6.5 | - |
| 3 | 보통결의 | 사내이사 서수길 선임의 건 | 가결 | 45.2 | 95.0 | 5.0 | - |
| 4 | 보통결의 | 사외이사 김선희 선임의 건(분리선출) | 가결 | 32.4 | 97.5 | 2.5 | - |
| 5 | 특별결의 | 주식매수선택권 부여 승인의 건 | 가결 | 37.0 | 77.8 | 22.2 | - |
| 6 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 36.3 | 76.3 | 23.7 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
|---|---|---|---|---|
| 서수길 | 1967-03 | 3 | 재선임 | 現 주식회사 숲 대표이사 (2024년 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
|---|---|---|---|---|---|
| 김선희 | 1974-03 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 주식회사 숲 사외이사 (2025년 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
|---|---|---|---|
| 사업목적 추가 | - 전자지급결제대행업 - 직불전자지급수단 및 선불전자지급수단 발행 및 관리업 - 모바일 결제, 온라인 결제 시스템 개발 및 운영업 - 식품, 식음료, 식자재의 제조, 가공, 운반, 판매업 - 화장품의 제조, 매매 및 이와 관련한 서비스 상품의 매매 - 인공지능형 영상 인식 기반의 보안 및 모니터링 시스템 개발업 - 인공지능형 자율 구동체 및 관련 제어 시스템 개발, 제조 및 판매업 - 정밀 센싱 노드 및 신호 처리 장치 설계, 제주 및 판매업 - 가상현실(VR), 증강현실(AR) 및 시뮬레이션 콘텐츠 제작, 공급업 - 공간 정보 데이터 수집, 분석 및 시각화 관련 서비스업 - 특수 목적용 임베디드 소프트웨어 개발업 | - 사업 포트폴리오 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 12-31 | |
|---|---|---|
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | 12-31 |
| 중간배당 | - | |
| 분기배당 | 1분기 | - |
| 2분기 | - | |
| 3분기 | - |