정기주주총회결과
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 제 23기 | (단위 : 백만원) | |||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 227,967 | - 매출액 | 66,762 |
| - 부채총계 | 59,698 | - 영업이익 | 32,461 | |
| - 자본금 | 3,295 | - 당기순이익 | 28,132 | |
| - 자본총계 | 168,269 | *주당순이익(원) | 895 | |
| 나. 연결 | - 자산총계 | 420,946 | - 매출액 | 448,813 |
| - 부채총계 | 154,951 | - 영업이익 | 45,447 | |
| - 자본금 | 3,295 | - 당기순이익 | 17,687 | |
| - 자본총계 | 265,995 | *주당순이익(원) | 529 | |
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | ||
| 연결 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | ||
| - 현물자산의 상세내역 | - | |||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | |
| 중간ㆍ분기배당금 | 620 | |||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | 19,219,229,960 | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.4 | ||
| 종류주식 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | |
| 종류주식 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 기타비상무이사 1명 선임, 감사위원회 위원이 되는 사외이사 2명 선임, 감사위원 1명 선임 | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | ||
| 사외이사총수 | 3 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 37.5 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | ||
| 비상근감사 수 | - | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | 1 | |
| 분리선임 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | |||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | |||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||||
| 1. 주주총회 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 김윤홍, 이성수 사외이사의 경우 2026년 3월 9일 임시주주총회에서 사외이사로 선임되었으나, 감사위원회 도입을 위해 금번 정기주주총회에서 사임 후 감사위원회 위원이 되는 사외이사로 분리선출하여 다시 선임하였습니다. | ||||
| ※관련공시 | 2026-03-18 주주총회소집공고 2026-03-16 주주총회소집결의 |
【주주총회 안건 세부내역】
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제23기 재무제표 승인의 건 | 가결 | 64.3 | 99.0 | 1.0 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 64.5 | 99.4 | 0.6 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 기타비상무이사 신규 선임의 건(김현승) | 가결 | 64.2 | 98.9 | 1.1 | - |
| 4-1 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1인 선임의 건(김윤홍) | 가결 | 23.8 | 98.2 | 1.8 | - 3% 초과 의결권 제한 - 전자투표제 도입으로 출석 주식의 과반수로 의결 |
| 4-2 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1인 선임의 건(이성수) | 가결 | 23.8 | 98.2 | 1.8 | - 3% 초과 의결권 제한 - 전자투표제 도입으로 출석 주식의 과반수로 의결 |
| 5 | 보통결의 | 감사위원회 위원 선임의 건 | 가결 | 23.8 | 98.3 | 1.7 | - 3% 초과 의결권 제한 - 전자투표제 도입으로 출석 주식의 과반수로 의결 |
| 6 | 보통결의 | 2026 회계연도 이사보수한도 승인의 건 | 가결 | 64.5 | 99.4 | 0.6 | - |
| 7 | 보통결의 | 2026 회계연도 감사보수한도 승인의 건 | 가결 | 64.5 | 99.4 | 0.6 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
|---|---|---|---|---|
| 김현승 | 1979-11 | 1 | 신규선임 | 서울대학교 산업공학과 학사 前 Bain & Company, Manager 前 Unison Capital, Director 現 Bain Capital Private Equity 매니징디렉터 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
|---|---|---|---|---|---|
| 김윤홍 | 1979-10 | 1 | 신규선임 | 고려대학교 경제학 학사 Harvard Business School MBA 前 McKinsey & Company, Business Analyst/Associate 前 Citigroup Global Markets Asia(Hong Kong), Managing Director 前 CJ ENM 최고전략책임자 | - |
| 이성수 | 1974-02 | 1 | 신규선임 | 서울대학교 경영학사 Santa Clara University Law School LLM 前 LG-EDS Systems Consulting 부문 前 김·장 법률사무소 변호사 現 법무법인 그루제일 변호사 | - |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
|---|---|---|---|---|---|
| 임상미 | 1981-07 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 이화여자대학교 경제학 학사 前 감사원 前 선진회계법인 회계사 前 인덕회계법인 회계사 現 한길회계법인 감사본부 회계사 |
| 김윤홍 | 1979-10 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 고려대학교 경제학 학사 Harvard Business School MBA 前 McKinsey & Company, Business Analyst/Associate 前 Citigroup Global Markets Asia(Hong Kong), Managing Director 前 CJ ENM 최고전략책임자 |
| 이성수 | 1974-02 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울대학교 경영학사 Santa Clara University Law School LLM 前 LG-EDS Systems Consulting 부문 前 김·장 법률사무소 변호사 現 법무법인 그루제일 변호사 |