의결권대리행사권유참고서류 6.0 (주)월덱스
의결권 대리행사 권유 참고서류
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
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| 2026 년 6 월 12 일 |
| 권 유 자: | 성 명: (주)월덱스주 소: 경북 구미시 4공단로 7길 53-77전화번호: 054-456-9980 |
| 작 성 자: | 성 명: 김재홍부서 및 직위: VISION 전략실 선임매니저전화번호: 031-547-7265 |
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<의결권 대리행사 권유 요약>
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | | | |
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| 가. 권유자 | (주)월덱스 | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2026년 06월 12일 | 라. 주주총회일 | 2026년 06월 29일 |
| 마. 권유 시작일 | 2026년 06월 17일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | | | |
| 가. 권유취지 | 임시주주총회의 원활한 진행 및 의사정족수 확보 | | |
| 나. 전자위임장 여부 | 해당사항 없음 | (관리기관) | - |
| (인터넷 주소) | - | | |
| 다. 전자/서면투표 여부 | 해당사항 없음 | (전자투표 관리기관) | - |
| (전자투표 인터넷 주소) | - | | |
| 3. 주주총회 목적사항 | | | |
| □ 기타주주총회의목적사항 | | | |
| □ 이사의보수한도승인 | | | |
이사보수한도 승인의 건에 대하여, 금년도 주주총회에서 임원 보수 지급규정을 제정(기타 주주총회의 목적사항)을 통하여 이를 승인받고자 합니다.
I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
1. 권유자에 관한 사항
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
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| (주)월덱스 | 보통주 | 0 | 0 | 본인 | - |
| 성명(회사명) | 권유자와의관계 | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의관계 | 비고 |
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| 배종식 | 최대주주 | 보통주 | 5,744,992 | 34.79 | 최대주주 | - |
| 우순희 | 특수관계인 | 보통주 | 20,030 | 0.12 | 최대주주의특수관계인 | - |
| 정정구 | 특수관계인 | 보통주 | 26,197 | 0.16 | 최대주주의특수관계인 | - |
| 계 | - | 5,791,219 | 35.07 | - | - | |
2. 권유자의 대리인에 관한 사항
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
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| 주우언 | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명(회사명) | 구분 | 주식의종류 | 주식소유수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
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| 로코모티브 | 법인 | - | - | 업무수탁법인 | 업무수탁법인 | - |
【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】
| 법인명 | 대표자 | 소재지 | 위탁범위 | 연락처 |
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| 로코모티브 | 전준민 | 서울특별시 성동구 뚝섬로 1길 31, 1101호 | 의결권 대리행사 권유 및 위임장 수령 | 02-3408-8203 |
3. 권유기간 및 피권유자의 범위
가. 권유기간
| 주주총회소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
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| 2026년 06월 12일 | 2026년 06월 17일 | 2026년 06월 29일 | 2026년 06월 29일 |
※ 권유 종료일은 2026년 06월 29일, 임시주주총회 개시 전까지임
나. 피권유자의 범위
II. 의결권 대리행사 권유의 취지
1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지
| 임시주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보 |
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2. 의결권의 위임에 관한 사항
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 해당사항 없음 |
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| 전자위임장 수여기간 | - |
| 전자위임장 관리기관 | - |
| 전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | O |
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| 우편 또는 모사전송(FAX) | O |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | X |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | X |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함) | X |
※ 상기 '주주총회 소집 통지와 함께 송부'의 경우 상법 제363조와 당사 정관 제23조(소집통지 및 공고)에 의거, 1% 초과 주식보유 주주에 대해서 우편 통지하고, 1% 이하 주식보유 주주에 대해서는 전자공시시스템 공고로 안내하고자 합니다.
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
| - 직접 교부, 우편 등에 의한 수여- 주주총회 전 위임장 우편 접수처 :경북 구미시 4공단로 7길 53-77(구포동) (우)39422, 총무팀 주우언 - 주주총회 당일 개시전 위임장 접수처 :경북 구미시 4공단로 7길 53-77(구포동) (주)월덱스 본사 본관 3F(강당) - 의결권 대리행사 권유업무 대리인 (주) 로코모티브 직원에게 직접 위임 |
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다. 기타 의결권 위임의 방법
3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2026년 6 월 29 일 오전 9 시 |
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| 장 소 | 경북 구미시 4공단로 7길 53-77(구포동) (주)월덱스 본사 본관 3F(강당) |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
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| 전자투표 기간 | - |
| 전자투표 관리기관 | - |
| 인터넷 홈페이지 주소 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
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| 서면투표 기간 | - |
| 서면투표 방법 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
| [주주총회 참석시 준비물] - 직접 행사 : 신분증 지참 (주민등록증, 운전면허증, 여권) - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 서명 또는 인감), 주주의 신분증 사본, 대리인의 신분증 - 법인주주 : 위임장, 법인인감증명서, 사업자등록증, 대리인의 신분증, 대리인의 재직증명서 ※ 신분증 미지참시 주주총회장 입장이 불가하오니 유의하시기 바랍니다. |
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III. 주주총회 목적사항별 기재사항
□ 기타 주주총회의 목적사항
이사 보수 규정 제정의 건
- 의안의 요지
| 임원 임금 규정안(1).jpg 임원 임금 규정안(1) 임원 임금 규정안(2).jpg 임원 임금 규정안(2) |
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□ 이사의 보수한도 승인
이사 보수 한도 승인의 건 [제 1호 의안 부결시 상정]1. 사내, 사외이사 이사보수 한도 승인의 건 가. 이사의 수ㆍ보수 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 5 ( 2 ) |
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| 보수총액 또는 최고한도액 | 5,000 백만원 |
- 대표이사 이사보수 한도 승인의 건 가. 이사의 수ㆍ보수 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 1 ( - ) |
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| 보수총액 또는 최고한도액 | 2,000 백만원 |
※ 기타 참고사항
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4 ( 1 ) |
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| 실제 지급된 보수총액 | 2,267 백만원 |
| 최고한도액 | 7,000 백만원 |