정기주주총회결과
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 제 26기 | (단위 : 백만원) | |||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 429,673 | - 매출액 | 291,765 |
| - 부채총계 | 83,071 | - 영업이익 | 58,544 | |
| - 자본금 | 8,255 | - 당기순이익 | 40,972 | |
| - 자본총계 | 346,601 | *주당순이익(원) | 2,482 | |
| 나. 연결 | - 자산총계 | 393,254 | - 매출액 | 249,342 |
| - 부채총계 | 52,623 | - 영업이익 | 59,810 | |
| - 자본금 | 8,255 | - 당기순이익 | 40,460 | |
| - 자본총계 | 340,631 | *주당순이익(원) | 2,451 | |
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | ||
| 연결 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | ||
| - 현물자산의 상세내역 | - | |||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | 1,651,099,300 | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.47 | ||
| 종류주식 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | |
| 종류주식 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 1명 | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | ||
| 사외이사총수 | 2 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | ||
| 비상근감사 수 | 0 | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |
| 분리선임 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | |||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | |||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||||
| 제1호 의안: 제26기(2025.1.1 ~ 2025.12.31) 별도, 연결재무제표 승인 및 이익잉여금 처분에 관한 건 (현금 배당 1주 100원) → 원안대로 가결 제 2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 → 원안대로 가결 제 3호 의안 : 이사선임의 건 제3-1호 : 사내이사 정정구 → 원안대로 가결 제3-2호 : 사내이사 배기화 → 원안대로 가결 제3-3호 : 독립이사 정상우 → 원안대로 가결 제4호 의안: 이사 보수규정 제정의 건 → 부결 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 | ||||
| ※관련공시 | 2026-02-24 주주총회소집결의 2026-02-24 현금ㆍ현물배당 결정 2026-03-10 주주총회소집공고 2026-03-18 감사보고서 제출 |
【주주총회 안건 세부내역】
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제26기(2025.1.1 ~ 2025.12.31) 별도, 연결재무제표 승인 및 이익잉여금 처분에 관한 건 (현금 배당 1주 100원) | 가결 | 63.9 | 65.4 | 34.6 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 개정의 건 | 가결 | 63.9 | 70.2 | 29.8 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 이사선임의 건 사내이사 정정구 | 가결 | 63.9 | 77.9 | 22.1 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 이사선임의 건 사내이사 배기화 | 가결 | 63.9 | 91.2 | 8.8 | - |
| 3-3 | 보통결의 | 이사선임의 건 독립이사 정상우 | 가결 | 63.9 | 94.1 | 5.9 | - |
| 4 | 보통결의 | 이사 보수규정 제정의 건 | 부결 | 44.5 | 30.8 | 69.2 | 이해관계자의결권 제한 |
| 5 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 63.9 | 94.7 | 5.3 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
|---|---|---|---|---|
| 정정구 | 1967-04 | 3년 | 신규선임 | 수원대 회계학 (주)한국케이블TV 기남방송 현)월덱스 이사 |
| 배기화 | 1982-12 | 3년 | 신규선임 | 현)월덱스 부사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
|---|---|---|---|---|---|
| 정상우 | 1975-01 | 3년 | 신규선임 | 고려대학교 정책대학원 서울지방국세청 세무주사 현)세무법인 세온 대표 | - |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
|---|---|---|---|
| 사업목적 추가 | - 반도체 생산에 필요한 석영(Quartz)제품 제조 및 판매 - 기타 석영 제품의 제조 및 판매 | 사업 내용 구체화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - |