정기주주총회결과
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 제26기 | (단위 : 백만원) | |||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 222,553 | - 매출액 | 94,611 |
| - 부채총계 | 17,863 | - 영업이익 | 20,644 | |
| - 자본금 | 5,096 | - 당기순이익 | 12,614 | |
| - 자본총계 | 204,691 | *주당순이익(원) | 1,278 | |
| 나. 연결 | - 자산총계 | 225,650 | - 매출액 | 94,614 |
| - 부채총계 | 20,200 | - 영업이익 | 15,360 | |
| - 자본금 | 5,096 | - 당기순이익 | 12,614 | |
| - 자본총계 | 205,451 | *주당순이익(원) | 1,278 | |
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | ||
| 연결 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | ||
| - 현물자산의 상세내역 | - | |||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 350 | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | 3,484,932,500 | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.01 | ||
| 종류주식 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | |
| 종류주식 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | - | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | ||
| 사외이사총수 | 1 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 25.0 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | ||
| 비상근감사 수 | - | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |
| 분리선임 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | |||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | |||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||||
| [보고사항] - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리 제도 운영실태보고 | ||||
| ※관련공시 | 2026-03-05 주주총회소집공고 2026-03-05 주주총회소집결의 2026-03-05 참고서류 2026-02-10 현금ㆍ현물배당 결정 2026-02-10 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 |
【주주총회 안건 세부내역】
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제26기(2025.01.01~2025.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 61.4 | 99.8 | 0.2 | - |
| 2-1 | 특별결의 | 사업목적 변경 및 추가의 건 | 가결 | 61.5 | 100.0 | 0.0 | - |
| 2-2 | 특별결의 | 사외이사 명칭 변경의 건 | 가결 | 61.5 | 100.0 | 0.0 | - |
| 2-3 | 특별결의 | 감사의 책임경감 추가의 건 | 가결 | 61.4 | 99.8 | 0.2 | 상법 제368조 3항에 의거 이해관계인의 의결권행사주식수 계산 제외 |
| 2-4 | 특별결의 | 신주의 동등배당의 건 | 가결 | 61.5 | 100.0 | 0.0 | - |
| 2-5 | 특별결의 | 기타 조문 정비의 건 | 가결 | 61.5 | 100.0 | 0.0 | - |
| 3 | 보통결의 | 임원보수규정 변경의 건 | 가결 | 45.7 | 99.9 | 0.1 | 상법 제368조 3항에 의거 이해관계인의 의결권행사주식수 계산 제외 |
| 4 | 보통결의 | 이사보수한도 승인의 건 | 가결 | 45.2 | 98.1 | 1.9 | 상법 제368조 3항에 의거 이해관계인의 의결권행사주식수 계산 제외 |
| 5 | 보통결의 | 감사보수한도 승인의 건 | 가결 | 60.8 | 98.8 | 1.2 | 상법 제368조 3항에 의거 이해관계인의 의결권행사주식수 계산 제외 |
| 6 | 특별결의 | 주식매수선택권부여 승인의 건 | 가결 | 60.9 | 99.0 | 1.0 | - |
| 7 | 보통결의 | 자기주식 보유·처분 계획 승인의 건 | 가결 | 61.1 | 100.0 | 0.0 | - |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
|---|---|---|---|
| 사업목적 추가 | 25. 각종 기계기구 및 정밀기기 제조업 | 반도체 산업 외 기타 기 계기구 및 정밀기기등 투 자 등 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 10. 상기 관련 수출,입 업무 11. 내,외국인 또는 법인 과 전 각호에 관련되는 사업에 투자 및 합작투자 23. 위 각호에 관련된 부 대사업일체 | 10. 각호에 관련 수출,입 업무 11. 각호에 관련되는 사 업에 투자 및 합작투자 23. 각호에 관련된 부대 사업일체 | 10,11,23호의 확장 | |
| 사업목적 삭제 | - | - |