정기주주총회결과
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 제 48기 | (단위 : 백만원) | |||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 133,724 | - 매출액 | 67,785 |
| - 부채총계 | 13,849 | - 영업이익 | 735 | |
| - 자본금 | 112,741 | - 당기순이익 | -1,857 | |
| - 자본총계 | 119,875 | *주당순이익(원) | 1 | |
| 나. 연결 | - 자산총계 | 133,849 | - 매출액 | 67,785 |
| - 부채총계 | 13,975 | - 영업이익 | -495 | |
| - 자본금 | 112,741 | - 당기순이익 | -1,857 | |
| - 자본총계 | 119,875 | *주당순이익(원) | 1 | |
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | ||
| 연결 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | ||
| - 현물자산의 상세내역 | - | |||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | - | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | |
| 종류주식 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | ||
| 사외이사총수 | 3 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | ||
| 비상근감사 수 | - | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |
| 분리선임 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | |||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | |||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-27 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||||
| - | ||||
| ※관련공시 | 2026-03-16 주주총회소집결의 2026-03-12 주주총회소집공고 2026-03-05 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2026-03-05 주주총회소집결의 |
【주주총회 안건 세부내역】
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제48기(2025년1월1일~2025년12월31일)연결 및 별도 재무제표 승인의 건 | 가결 | 89.3 | 100.0 | 0.0 | 찬성표1,006,389,608주 반대표 51,421주 |
| 2-1 | 특별결의 | 1주의 금액에 관한 건 | 가결 | 89.1 | 99.9 | 0.1 | 100원→1,000원 |
| 2-2 | 특별결의 | 상법개정 및 표준정관 반영에 따른 정관변경의 건 | 가결 | 89.2 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2-3 | 특별결의 | 부칙 | 가결 | 89.2 | 99.9 | 0.1 | - |
| 3 | 특별결의 | 주식병합 승인의 건 | 가결 | 89.1 | 99.9 | 0.1 | - |
| 4-1 | 보통결의 | 사내이사 박흥준 선임의 건 | 가결 | 89.2 | 99.9 | 0.1 | 신규 |
| 4-2 | 보통결의 | 사내이사 이동수 선임의 건 | 가결 | 89.2 | 99.9 | 0.1 | 재선임 |
| 5 | 보통결의 | 이사 보수한도액 승인의 건 | 가결 | 89.2 | 99.9 | 0.1 | - |
| 6 | 보통결의 | 감사 보수한도액 승인의 건 | 가결 | 89.2 | 99.9 | 0.1 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
|---|---|---|---|---|
| 박흥준 | 1978-04 | 2 | 신규선임 | 前) 우방산업 대표이사 前) 경남기업 대표이사 前) SM하이플러스 대표이사 現) SM스틸(주)대표이사 |
| 이동수 | 1964-12 | 2 | 재선임 | 前) 광주은행 부행장 前) 주식회사티케이케미칼 대표이사 現) 대한해운(주)대표이사 |