정기주주총회결과
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 제 21기 | (단위 : 백만원) | |||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 227,645 | - 매출액 | 164,245 |
| - 부채총계 | 29,797 | - 영업이익 | 23,362 | |
| - 자본금 | 5,462 | - 당기순이익 | 18,829 | |
| - 자본총계 | 197,848 | *주당순이익(원) | 1,797 | |
| 나. 연결 | - 자산총계 | 224,004 | - 매출액 | 164,405 |
| - 부채총계 | 29,781 | - 영업이익 | 23,346 | |
| - 자본금 | 5,462 | - 당기순이익 | 14,939 | |
| - 자본총계 | 194,223 | *주당순이익(원) | 1,425 | |
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | ||
| 연결 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | ||
| - 현물자산의 상세내역 | - | |||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 400 | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | 4,369,697,200 | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.68 | ||
| 종류주식 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | |
| 종류주식 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | ||
| 사외이사총수 | 1 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | ||
| 비상근감사 수 | - | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |
| 분리선임 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | |||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | |||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||||
| 상기의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산출평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다. 제21기 주주총회 보고사항 ① 영업보고 ② 감사보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 | ||||
| ※관련공시 | 2026-03-11 현금ㆍ현물배당 결정 2026-03-11 주주총회소집결의 2026-03-11 주주총회소집공고 2026-03-23 감사보고서 제출 2026-03-23 사업보고서(일반법인) |
【주주총회 안건 세부내역】
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1호 의안 | 보통결의 | 제21기(2025년 01월 01일 ~ 2025년 12월 31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 *이익잉여금 처분(안) 승인 (현금배당 1주당 400원) | 가결 | 51.9 | 99.6 | 0.4 | - |
| 2호의안 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 52.1 | 100.0 | 0.0 | - |
| 3호의안 | 보통결의 | 사내이사 정혜은 선임의 건 | 가결 | 51.3 | 98.4 | 1.6 | - |
| 4호의안 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 36.2 | 93.3 | 6.7 | 특별이해관계인의 의결권 제외 |
| 5호의안 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 52.1 | 100.0 | 0.0 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
|---|---|---|---|---|
| 정혜은 | 1978-07 | 3 | 재선임 | 전)(주)싸이맥스 관리총괄 전무이사 현)(주)싸이맥스 대표이사 |