news.doksam.com — 주식뉴스

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제19기	(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	631,518	- 매출액	367,739
- 부채총계	95,276	- 영업이익	71,651
- 자본금	11,017	- 당기순이익	57,630
- 자본총계	536,242	*주당순이익(원)	2,908
나. 연결	- 자산총계	679,343	- 매출액	432,726
- 부채총계	123,530	- 영업이익	59,980
- 자본금	11,017	- 당기순이익	45,068
- 자본총계	555,813	*주당순이익(원)	2,522
* 회계감사인 감사의견	개별(별도)	적정
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당	배당종류	현금배당
- 현물자산의 상세내역	-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	303
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)	5,985,531,084
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.2
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	19,754,228
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황	사내이사 5인, 사외이사 1인 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1인 감사위원회 위원 1인 선임
나. 선임후 사외이사수(명)	이사총수	9
사외이사총수	3
사외이사선임비율(%)	33
다. 선임후 감사수(명)	상근감사 수	-
비상근감사 수	-
라. 선임후 감사위원수(명)	사외이사인 감사위원 수	일괄선임	1
분리선임	2
사외이사가 아닌 감사위원 수	일괄선임	-
분리선임	-
4. 의결권행사기준일	2025-12-31
5. 주주총회일자	2026-03-27
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
ㆍ제1호 의안: 제19기(2025.01.01~2025.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건 ※ 이익배당 예정 내용 : 1주당 배당금 303원 → 원안대로 승인 ㆍ제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제2-1호 : 개정 상법 반영 → 원안대로 승인 제2-2호 : 자기주식 보유 또는 처분에 관한 규정 신설 → 원안대로 승인 제2-3호 : 기타 정관 변경→ 원안대로 승인 ㆍ제3호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 5인, 사외이사 1인) 제3-1 호 의안 : 사내이사 김승철 선임의 건 → 원안대로 승인 제3-2 호 의안 : 사내이사 배태근 선임의 건 → 원안대로 승인 제3-3 호 의안 : 사내이사 김상욱 선임의 건 → 원안대로 승인 제3-4 호 의안 : 사내이사 박성준 선임의 건 → 원안대로 승인 제3-5 호 의안 : 사내이사 이완수 선임의 건 → 원안대로 승인 제3-6 호 의안 : 사외이사 전동진 선임의 건 → 원안대로 승인 ㆍ제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 최현정 선임의 건 → 원안대로 승인 ㆍ제5호 의안: 감사위원회 위원 전동진 선임의 건 → 원안대로 승인 ㆍ제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 ㆍ제7호 의안: 자기주식 보유·처분 계획 승인의 건 → 원안대로 승인
※관련공시	2026-03-05 주주총회소집결의 2026-03-05 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2026-03-12 주주총회소집공고 2026-03-12 참고서류 2026-02-10 현금ㆍ현물배당 결정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	결의구분	회의목적사항	가결여부	의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)	(1)중 의결권 행사 주식수 기준	비고
찬성률(%)	찬성률(%)	반대, 기권 등 비율(%)
1	보통결의	제19기(2025.01.01~2025.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건 ※이익배당 예정내용: 1주당 배당금 303원	가결	63.6	96.2	3.8	-
2	특별결의	정관 일부 변경의 건	가결	-	-	-	-
2-1	특별결의	개정 상법 반영	가결	64.2	97.1	2.9	-
2-2	특별결의	자기주식 보유 또는 처분에 관한 규정 신설	가결	63.2	95.6	4.4	-
2-3	특별결의	기타 정관 변경	가결	63.9	96.6	3.4	-
3	보통결의	이사 선임의 건 (사내이사 5인, 사외이사 1인)	가결	-	-	-	-
3-1	보통결의	사내이사 김승철 선임의 건	가결	59.9	90.6	9.4	-
3-2	보통결의	사내이사 배태근 선임의 건	가결	63.0	95.4	4.6	-
3-3	보통결의	사내이사 김상욱 선임의 건	가결	61.3	92.8	7.2	-
3-4	보통결의	사내이사 박성준 선임의 건	가결	63.0	95.3	4.7	-
3-5	보통결의	사내이사 이완수 선임의 건	가결	62.6	94.7	5.3	-
3-6	보통결의	사외이사 전동진 선임의 건	가결	62.8	95.0	5.0	-
4	보통결의	감사위원회 위원이 되는 사외이사 최현정 선임의 건	가결	44.5	91.3	8.7	-
5	보통결의	감사위원회 위원 전동진 선임의 건	가결	43.7	89.8	10.2	-
6	보통결의	이사 보수한도 승인의 건	가결	54.0	80.6	19.4	-
7	보통결의	자기주식 보유·처분 계획 승인의 건	가결	58.6	88.6	11.4	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김승철	1977-09	2	재선임	現) ㈜네오위즈 공동대표이사 現) ㈜티앤케이팩토리 이사 前) ㈜네오위즈겜프스 대표이사
배태근	1973-07	2	재선임	現) ㈜네오위즈 공동대표이사 前) ㈜네오위즈 CISO(최고정보보호책임자) 前) ㈜네오위즈 기술본부 본부장
김상욱	1968-02	2	재선임	現) ㈜네오위즈홀딩스 대표이사 現) ㈜네오위즈파트너스 대표이사 現) ㈜네오위즈 이사 現) 지온인베스트먼트㈜ 대표이사
박성준	1975-08	2	재선임	現) ㈜네오위즈 이사 現) ㈜네오위즈 ROUND8 스튜디오 본부장 前) ㈜네오위즈블레스스튜디오 이사
이완수	1976-04	2	재선임	現) ㈜네오위즈 이사 現) ㈜네오위즈 FD사업본부 본부장 現) ㈜겜플리트 이사 前) ㈜베스파 대표이사 前) ㈜카카오게임즈 북미/유럽 COO 前) ㈜넷마블 사업본부 본부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최현정	1975-03	3	신규선임	연세대학교 경영학(회계) 박사 現)중부지방국세청 국세심 사위원 現)성결대학교 글로벌경영 기술대학 경영학과 부교수 前)중부지방국세청 납세자 보호위원 前)성결대학교 글로벌경영 기술대학 경영학과 조교수 前)연세대학교 경영연구소 전문연구원(재무회계 및 ESG) 前)연세대학교 경영연구소 연구원(재무회계 및 ESG) 前)한국보건산업진흥원 연 구원(회계 및 조세, 산업육 성정책)	해당사항 없음
전동진	1975-02	3	신규선임	서울대학교 경영학과 학사 졸업 MBA, Columbia Business School 現)Advisor, New Tales 前)대표이사, ㈜원스토어 前)대표이사, 블리자드엔터 테인먼트 코리아 前)CEO, Smilegate West 前)CEO, NC True 前)CEO, NC Taiwan	㈜동승 사외이사

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
최현정	1975-03	3	신규선임	사외이사인 감사위원	연세대학교 경영학(회계) 박사 現)중부지방국세청 국세심 사위원 現)성결대학교 글로벌경영 기술대학 경영학과 부교수 前)중부지방국세청 납세자 보호위원 前)성결대학교 글로벌경영 기술대학 경영학과 조교수 前)연세대학교 경영연구소 전문연구원(재무회계 및 ESG) 前)연세대학교 경영연구소 연구원(재무회계 및 ESG) 前)한국보건산업진흥원 연 구원(회계 및 조세, 산업육 성정책)
전동진	1975-02	3	신규선임	사외이사인 감사위원	서울대학교 경영학과 학사 졸업 MBA, Columbia Business School 現)Advisor, New Tales 前)대표이사, ㈜원스토어 前)대표이사, 블리자드엔터 테인먼트 코리아 前)CEO, Smilegate West 前)CEO, NC True 前)CEO, NC Taiwan

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	12-31
이익배당 기준일	결산배당	-
중간배당	-
분기배당	1분기	-
2분기	-
3분기	-

정기주주총회결과