정기주주총회결과
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 제 27기 | (단위 : 백만원) | |||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 356,193 | - 매출액 | 152,271 |
| - 부채총계 | 117,957 | - 영업이익 | 25,196 | |
| - 자본금 | 4,369 | - 당기순이익 | 5,258 | |
| - 자본총계 | 238,236 | *주당순이익(원) | 130 | |
| 나. 연결 | - 자산총계 | 991,117 | - 매출액 | 577,990 |
| - 부채총계 | 560,644 | - 영업이익 | 28,669 | |
| - 자본금 | 4,369 | - 당기순이익 | 7,604 | |
| - 자본총계 | 430,473 | *주당순이익(원) | 211 | |
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | ||
| 연결 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | ||
| - 현물자산의 상세내역 | - | |||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | 2,023,289,150 | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.0 | ||
| 종류주식 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | |
| 종류주식 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 신규선임 -사외이사 1명(황득규) | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | ||
| 사외이사총수 | 1 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | ||
| 비상근감사 수 | - | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |
| 분리선임 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | |||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | |||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||||
| <보고안건> 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 <시가배당률 관련 참고사항> - 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일(배당기준일 1매매거래일)전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율 입니다. | ||||
| ※관련공시 | 2026-02-13 현금ㆍ현물배당 결정 2026-03-16 주주총회소집결의 2026-03-16 주주총회소집공고 2026-03-16 참고서류 |
【주주총회 안건 세부내역】
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1호 | 보통결의 | 제27기 재무제표(연결, 별도) 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 | 가결 | 43.6 | 100 | 0 | - |
| 2호 | 보통결의 | 사외이사 황득규 선임의 건 | 가결 | 43.5 | 99.9 | 0.1 | - |
| 3호 | 보통결의 | 이사보수한도액 승인의 건 | 미결 | - | - | - | 정족수 미달 |
| 4호 | 보통결의 | 감사보수한도액 승인의 건 | 가결 | 41.3 | 94.6 | 5.4 | - |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
|---|---|---|---|---|---|
| 황득규 | 1959-06 | 3년 | 신규선임 | 前 삼성전자 前 삼성의료재단 이사장 | - |