정기주주총회결과
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 제 26기 | (단위 : 백만원) | |||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 88,462 | - 매출액 | 32,824 |
| - 부채총계 | 19,526 | - 영업이익 | 10,415 | |
| - 자본금 | 6,070 | - 당기순이익 | 9,894 | |
| - 자본총계 | 68,936 | *주당순이익(원) | 867 | |
| 나. 연결 | - 자산총계 | 88,472 | - 매출액 | 35,402 |
| - 부채총계 | 19,536 | - 영업이익 | 10,663 | |
| - 자본금 | 6,070 | - 당기순이익 | 10,046 | |
| - 자본총계 | 68,936 | *주당순이익(원) | 866 | |
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | ||
| 연결 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | ||
| - 현물자산의 상세내역 | - | |||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 260 | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | 2,966,686,320 | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.82 | ||
| 종류주식 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | |
| 종류주식 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | 11,410,332 | ||
| 종류주식 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | ||
| 사외이사총수 | - | |||
| 사외이사선임비율(%) | - | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | ||
| 비상근감사 수 | 1 | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |
| 분리선임 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | |||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | |||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||||
| - 상기 시가배당률은 이사회 결의일(결정일)의 직전 매매거래일로부터 과거 1주일간의 거래소 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금(260원)의 비율입니다. - 금번 현금배당은 자본준비금 감액을 통해 전입된 비과세 이익잉여금을 재원으로 실시된 것으로 과세 대상 소득에 해당하지 않습니다. (2025년 12월 말 기준 당사의 비과세 이익잉여금: 170억 원) - 당사는 자산총액이 1천억원 미만인 벤처기업으로 사외이사 선임의무가 부여되지 않으므로 코스닥시장 상장규정 제53조에 의한 관리종목 지정대상에 해당하지 않습니다. | ||||
| ※관련공시 | 2026-01-27 현금ㆍ현물배당 결정 2026-03-09 주주총회소집공고 2026-03-09 주주총회소집결의 2026-03-09 감사보고서 제출 |
【주주총회 안건 세부내역】
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제26기(2025년 1월 1일 ~ 2025년 12월 31일) 연결재무제표 및 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 | 가결 | 74.1 | 100 | 0.0 | - |
| 2 | 보통결의 | 이사 선임의 건(사내이사 전민석 재선임의 건) | 가결 | 64.1 | 86.5 | 13.5 | - |
| 3 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 71.5 | 99.9 | 0.1 | 2026년(제27기) 이사보수 한도 : 30억원 (전기와 동일) |
| 4 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 74.0 | 99.9 | 0.1 | 2026년(제27기) 감사보수 한도 : 2억5천만원 (전기와 동일) |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
|---|---|---|---|---|
| 전민석 | 1985-07 | 3 | 재선임 | 2024.02 ~ 현재 (주)에프앤가이드 부사장 2022.03 ~ 2023.12 (주)에프앤가이드 기타비상무이사 2011.07 ~ 2023.11 (주)LF 2009.07 ~ 2011.06 (주)농심 |