의결권대리행사권유참고서류 6.0 (주)빛과전자
의결권 대리행사 권유 참고서류
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
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| 2026년 5월 14일 |
| 권 유 자: | 성 명 : 주식회사 빛과전자주 소 : 대전광역시 대덕구 문평동로 68전화번호: 042-930-7700 |
| 작 성 자: | 성 명 : 윤금재부서 및 직위 : 공시팀 과장전화번호 : 042-930-7700 |
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<의결권 대리행사 권유 요약>
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | | | |
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| 가. 권유자 | 주식회사 빛과전자 | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2026년 05월 14일 | 라. 주주총회일 | 2026년 06월 01일 |
| 마. 권유 시작일 | 2026년 05월 19일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 미위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | | | |
| 가. 권유취지 | 임시주주총회의 원활한 진행 | | |
| 나. 전자위임장 여부 | 해당사항 없음 | (관리기관) | - |
| (인터넷 주소) | - | | |
| 다. 전자/서면투표 여부 | 해당사항 없음 | (전자투표 관리기관) | - |
| (전자투표 인터넷 주소) | - | | |
| 3. 주주총회 목적사항 | | | |
| □ 정관의변경 | | | |
| □ 이사의선임 | | | |
I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
1. 권유자에 관한 사항
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
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| 주식회사 빛과전자 | 보통주 | 0 | 0 | 본인 | - |
| 성명(회사명) | 권유자와의관계 | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의관계 | 비고 |
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| 비엔에스조합 | 최대주주 | 보통주 | 21,839,080 | 22.31 | 최대주주 | - |
| 케이헤드조합 | 특관자 | 보통주 | 11,967,879 | 12.22 | 특관자 | - |
| 계 | - | 33,806,959 | 34.53 | - | - | |
2. 권유자의 대리인에 관한 사항
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
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| 윤금재 | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명(회사명) | 구분 | 주식의종류 | 주식소유수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
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| - | 해당사항없음 | - | - | - | - | - |
3. 권유기간 및 피권유자의 범위
가. 권유기간
| 주주총회소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
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| 2026년 05월 14일 | 2026년 05월 19일 | 2026년 05월 31일 | 2026년 06월 01일 |
나. 피권유자의 범위
| 주주명부 폐쇄기준일(2026년 4월 15일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원 |
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II. 의결권 대리행사 권유의 취지
1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지
| 주주총회의 원활한 회의 진행과 의사 정족수 확보를 위하여 의결권을 위임 받고자 합니다.세부내용은 본 참고서류와 함께 공시하는 주주총회 소집공고의 내용을 참고해주시기 바랍니다. |
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2. 의결권의 위임에 관한 사항
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 해당사항 없음 |
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| 전자위임장 수여기간 | - |
| 전자위임장 관리기관 | - |
| 전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | O |
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| 우편 또는 모사전송(FAX) | X |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | O |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | X |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함) | X |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
| [우편접수]주소: 대전광역시 대덕구 문평동로 68, (주)빛과전자 공시팀연락처: 042-930-7700접수 기간 : 2026년 5월 19일 ~ 5월 31일 임시주주총회 개시 전 |
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다. 기타 의결권 위임의 방법
3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2026년 6월 1일 오전 10시 |
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| 장 소 | 대전광역시 대덕구 문평동로 68, (주)빛과전자 4층 회의실 |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
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| 전자투표 기간 | - |
| 전자투표 관리기관 | - |
| 인터넷 홈페이지 주소 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
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| 서면투표 기간 | - |
| 서면투표 방법 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
III. 주주총회 목적사항별 기재사항
□ 정관의 변경
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
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| 제34조(이사의 수)회사의 이사는 3인 이상 7인 이하 로 한다. 독립이사는 이사총수의 3분의 1이상으로 하되, 관련 법령에 따라 정하는 경우에는 그러하지 아니하다. | 제34조(이사의 수)회사의 이사는 3인 이상 11인 이하 로 한다. 독립이사는 이사총수의 3분의 1이상으로 하되, 관련 법령에 따라 정하는 경우에는 그러하지 아니하다. | 이사의 수 변경 |
| 부칙 이 정관은 2026년 3월 30일 부터 개정 시행한다. | 부칙 이 정관은 2026년 6월 1일 부터 개정 시행한다. | 부칙 신설 |
※ 기타 참고사항
□ 이사의 선임
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
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| 정대규 | 1971.12.08 | 사내이사 | - | - | 이사회. |
| 김정태 | 1952.02.11 | 사외이사 | - | - | 이사회 |
| 이광범 | 1959.01.18 | 사외이사 | - | - | 이사회 |
| 채규철 | 1950.05.02. | 사외이사 | - | - | 이사회 |
| 총 ( 4 ) 명 | | | | | |
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
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| 기간 | 내용 | | | |
| 정대규 | (주)빛과전자경영부문총괄부사장 | 2009 2025 20132020 2025現 | 성균관대학교 경영학 석사경기대학교 경영학 박사더케이콘텐츠 대표이사(주)빛과전자 경영부문총괄 부사장 | - |
| 김정태 | 금융인 | 20122022-2011201720132019202120252021202320242026 | 하나금융그룹 회장하나은행 은행장국립중앙박물관회 회장재단법인 대한민국학술위 이사한국여자프로골프혀보히(KLPGA) 회장재단법인 청소년그루터기재단 이사장하나은행 고문 | - |
| 이광범 | 법무법인(유)엘케이비평산이사회 의장 | 198119811983 19961998 20062007 20102011 20122012 20242025 現現 | 서울대학교 법학과 졸업사법연수원 연수(제13기)대법원 재판연구관 판사법원행정처 사법정책실장서울행정법원 수석부장판사법무법인 엘케이비앤파트너스 대표변호사윤석열대통령 탄핵소추대리인단 공동대표법무법인(유) 엘케이비평산 이사회 의장농협개혁위원회 위원장 | - |
| 채규철 | 기업인 | ---- | 서울대학교 졸업동아대한통운그룹 기획관리실대원전기산업(주) 대표이사(주)씨큐어넷 대표이사/회장 | - |
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| [김정태 사외이사 후보자]이사회 내에서 독립적인 시각으로 경영진을 감시하고, 합리적인 대안을 제시하여 주주 권익 보호에 앞장서겠습니다. 기업 지배구조 개선과 윤리 경영 실천을 위한 정책적 제언을 충실히 수행하겠습니다.[이광범 사외이사 후보자]법조계에서의 풍부한 공직 및 실무 경험을 활용하여 당사의 법률 리스크를 선제적으로 관리하겠습니다. 준법 경영 체계를 강화하고 이사회의 의사결정이 법적 정당성을 확보할 수 있도록 철저히 자문하겠습니다.[채규철 사외이사 후보자]다양한 산업 분야의 대표직을 역임하며 쌓은 통찰력을 바탕으로 당ㅅ의 신규 산업 발굴 및 사업구조 고도화에 기여하겠습니다. 실질적인 경영 노하우를 공유하여 이사회의 전략적 판단을 지원하겠습니다. |
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라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| [정대규 사내이사 후보자]경영학 석,박사 학위 및 다수의 기업 경영 경험을 보유한 전문가로서 조직 관리 역략이 탁월합니다. 급변하는 시장 환경 속에서 당사의 내실을 다지고 지속 가능한 성장을 이끌 적임자로 판단됩니다.[김정태 사외이사 후보자]투철한 책임감과 객관적인 판단력을 갖추고 있어 사외이사로서의 견제와 균형 역할을 수행하기에 적합합니다. 다양한 사회적 경험을 바탕으로 이사회의 전문성과 다양성 제고에 기여할 것으로 기대됩니다.[이광범 사외이사 후보자]법원행정처 실장 및 행정법원 수석부장판사 등을 역임한 법률 전문가로서 높은 수준의 법적 통찰력을 보유하고 있습니다. 기업 운영의 투명성을 높이고 법적 리스크로부터 회사를 보호할 최적의 인물입니다.[채규철 사외이사 후보자]제조업부터 금융업까지 폭넓은 비즈니스 스펙트럼을 보유한 베테랑 경영인으로서 실무적인 식견이 매우 뛰어납니다. 풍부한 네트워크와 경영 지혜를 통해 당사의 사업적 외연 확장과 안정적 운영을 도울 것으로 판단됩니다. |
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확인서
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※ 기타 참고사항