정기주주총회결과
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 제 26기 | (단위 : 백만원) | |||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 507,339 | - 매출액 | 164,694 |
| - 부채총계 | 334,089 | - 영업이익 | 18,734 | |
| - 자본금 | 6,985 | - 당기순이익 | 7,003 | |
| - 자본총계 | 173,250 | *주당순이익(원) | 529 | |
| 나. 연결 | - 자산총계 | 531,283 | - 매출액 | 187,436 |
| - 부채총계 | 352,133 | - 영업이익 | 15,578 | |
| - 자본금 | 6,985 | - 당기순이익 | 8,825 | |
| - 자본총계 | 179,149 | *주당순이익(원) | 701 | |
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | ||
| 연결 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | ||
| - 현물자산의 상세내역 | - | |||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 220 | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | 2,985,242,480 | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.3 | ||
| 종류주식 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | |
| 종류주식 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 재선임1명 사외이사 재선임2명 | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | ||
| 사외이사총수 | 2 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | ||
| 비상근감사 수 | - | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |
| 분리선임 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | |||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | |||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-27 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||||
| - 제26기(2025년) 정기주주총회 보고사항은 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고입니다. | ||||
| ※관련공시 | 2026-03-11 현금ㆍ현물배당 결정 2026-03-11 주주총회소집결의 2026-03-11 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2026-03-12 주주총회소집공고 2026-03-19 감사보고서 제출 2026-03-19 사업보고서(일반법인) 2026-03-20 주주총회소집공고 |
【주주총회 안건 세부내역】
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제26기(2025.01.01~2025.12.31) 연결 및 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 *1주당 현금배당 220원 | 가결 | 40.7 | 100.0 | - | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경 | 가결 | 40.7 | 100.0 | - | - |
| 3-1 | 보통결의 | 이경민 사내이사 선임 | 가결 | 40.7 | 100.0 | - | - |
| 3-2 | 보통결의 | 강국현 사외이사 선임 | 가결 | 40.7 | 100.0 | - | - |
| 3-3 | 보통결의 | 이구범 사외이사 선임 | 가결 | 40.7 | 100.0 | - | - |
| 4 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인 | 가결 | 40.0 | 98.2 | 1.8 | - |
| 5 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인 | 가결 | 40.7 | 100.0 | - | - |
| 6 | 보통결의 | 자기주식 보유 및 처분 계획 승인의 건 | 가결 | 40.7 | 100.0 | - | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
|---|---|---|---|---|
| 이경민 | 1970-05 | 3년 | 재선임 | '09.03~'18.07 헥토이노베이션 대표이사 '16.10~ 현재 헥토파이낸셜 사내이사 '20.03~ 현재 헥토이노베이션 사내이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
|---|---|---|---|---|---|
| 강국현 | 1963-09 | 2년 | 재선임 | '15.12 ~'17.12 KT 마케팅부문장 '17.12 ~'20.03 kt skylife 대표이사 '20.12 | - |
| 이구범 | 1964-03 | 2년 | 재선임 | '17.08~'20.12 미래에셋캐피탈 대표이사 '20.12~'23.12 미래에셋증권 혁신추진단 대표 '24.03~ 현재 헥토파이낸셜 사외이사 '24.03~ 현재 안랩 사외이사 | 주식회사 안랩 (사외이사) |