의결권대리행사권유참고서류 6.0 주식회사 덕산테코피아
의결권 대리행사 권유 참고서류
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
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| 2026년 06월 15일 |
| 권 유 자: | 성 명:주식회사 덕산테코피아주 소: 충청남도 천안시 동남구 풍세면 풍세산단2로 39전화번호: 041-903-9700 |
| 작 성 자: | 성 명: 김춘호부서 및 직위: 경영지원실, 상무전화번호: 041-903-9700 |
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<의결권 대리행사 권유 요약>
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | | | |
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| 가. 권유자 | (주)덕산테코피아 | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2026년 06월 15일 | 라. 주주총회일 | 2026년 06월 30일 |
| 마. 권유 시작일 | 2026년 06월 20일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 미위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | | | |
| 가. 권유취지 | 주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보 | | |
| 나. 전자위임장 여부 | 해당사항 없음 | (관리기관) | - |
| (인터넷 주소) | - | | |
| 다. 전자/서면투표 여부 | 해당사항 없음 | (전자투표 관리기관) | - |
| (전자투표 인터넷 주소) | - | | |
| 3. 주주총회 목적사항 | | | |
| □ 이사의선임 | | | |
I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
1. 권유자에 관한 사항
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
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| (주)덕산테코피아 | 보통주 | 49,775 | 0.24 | 본인 | - |
| 성명(회사명) | 권유자와의관계 | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의관계 | 비고 |
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| 덕산산업(주) | 최대주주 | 보통주 | 7,830,000 | 38.24 | 최대주주 | - |
| 이수완 | 특수관계인 | 보통주 | 1,835,416 | 8.96 | 특수관계인 | - |
| 이지혜 | 특수관계인 | 보통주 | 94,948 | 0.47 | 특수관계인 | - |
| 김병기 | 임원 | 보통주 | 11,160 | 0.05 | 임원 | - |
| 김춘호 | 임원 | 보통주 | 3,120 | 0.01 | 임원 | - |
| 계 | - | 9,774,644 | 47.74 | - | - | |
2. 권유자의 대리인에 관한 사항
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
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| 정언진 | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명(회사명) | 구분 | 주식의종류 | 주식소유수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
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| - | 해당사항없음 | - | - | - | - | - |
3. 권유기간 및 피권유자의 범위
가. 권유기간
| 주주총회소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
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| 2026년 06월 15일 | 2026년 06월 20일 | 2026년 06월 29일 | 2026년 06월 30일 |
나. 피권유자의 범위
| 2025년 6월 1일 주주명부상 등재되어 있는 주주 전체 |
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II. 의결권 대리행사 권유의 취지
1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지
| 주주총회의 원활한 회의 진행과 의결 정족수 확보 |
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2. 의결권의 위임에 관한 사항
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 해당사항 없음 |
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| 전자위임장 수여기간 | - |
| 전자위임장 관리기관 | - |
| 전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | O |
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| 우편 또는 모사전송(FAX) | O |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | X |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | O |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함) | O |
- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획
| 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임 |
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□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
| - 직접 교부, 우편 등에 의한 수여- 주주총회 당일 개시전 위임장 접수처접수처 : 충청남도 천안시 동남구 풍세면 풍세산단2로 39, 본사 회의실※ 직원 안내에 따라 이동- 주주총회 전 우편 접수주소 : (우:31094) 충남 천안시 동남구 풍세산단2로 39 (주)덕산테코피아받는 사람 : 경영지원팀 정언진 부장연락처 : 041)903-9700 |
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다. 기타 의결권 위임의 방법
3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2026년 06월 30일 오전 9시 |
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| 장 소 | 충청남도 천안시 동남구 풍세면 풍세산단2로 39, 본사 회의실 |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
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| 전자투표 기간 | - |
| 전자투표 관리기관 | - |
| 인터넷 홈페이지 주소 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
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| 서면투표 기간 | - |
| 서면투표 방법 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
III. 주주총회 목적사항별 기재사항
□ 이사의 선임
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 | 감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부 | 최대주주와의관계 | 추천인 |
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| 서창민 | 1977.03.22 | 사내이사 | - | - | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | | | | | |
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의최근3년간 거래내역 | |
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| 기간 | 내용 | | | |
| 서창민 | (주)덕산테코피아 상무이사 | 2025.03~ 현재 | -고려대학교 정치외교학과 졸업-한국공인회계사-한국산업은행-(주)덕산일렉테라 상무이사 | - |
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 서창민 후보자는 한국공인회계사, 산업은행, 덕산일렉테라 상무이사 등 회계 재무 분야의 전문성을 바탕으로 , 다양한 업무에 대한 전문성 및 노하우, 리더쉽 등을 두루 갖추고 있으므로 급변하는 사업 환경하에서 회사의 지속 가능한 성장 및 건전 경영을 이끌 수 있는 적임자로 판단됩니다. |
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확인서
확인서.jpg 확인서
※ 기타 참고사항
해당사항 없습니다.