정기주주총회결과
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 제 28기 | (단위 : 백만원) | |||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,353,226 | - 매출액 | 535,019 |
| - 부채총계 | 381,709 | - 영업이익 | 16,147 | |
| - 자본금 | 6,433 | - 당기순이익 | -6,481 | |
| - 자본총계 | 971,517 | *주당순이익(원) | -567 | |
| 나. 연결 | - 자산총계 | 1,615,624 | - 매출액 | 696,424 |
| - 부채총계 | 546,524 | - 영업이익 | 2,634 | |
| - 자본금 | 6,433 | - 당기순이익 | 9,364 | |
| - 자본총계 | 1,069,100 | *주당순이익(원) | 3,192 | |
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | ||
| 연결 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | ||
| - 현물자산의 상세내역 | - | |||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,300 | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | 14,878,332,300 | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.8 | ||
| 종류주식 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | |
| 종류주식 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | ||
| 사외이사총수 | 3 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 60.0 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | ||
| 비상근감사 수 | - | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | 1 | |
| 분리선임 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | |||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | |||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-30 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||||
| - 상기 가.현금·현물 배당의 시가배당율은 배당 이사회결의일(2026.02.12)의 직전매매거래일부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다. - 당사 정관에 따라 이사회 승인으로 제28기 결산배당기준일을 2026년 4월 1일로 설정하였습니다. - 이번 제28기 정기주주총회 보고사항은 아래와 같습니다. : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 | ||||
| ※관련공시 | 2026-03-20 사업보고서(일반법인) 2026-03-20 감사보고서 제출 2026-03-10 참고서류 2026-03-10 주주총회소집공고 2026-03-10 주주총회소집결의 2026-02-12 현금ㆍ현물배당 결정 2026-02-12 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 |
【주주총회 안건 세부내역】
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제28기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 41.5 | 94.3 | 5.7 | - 현금배당:1,300원/주 |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 41.5 | 94.2 | 5.8 | - |
| 3 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 강석훈 선임의 건 | 가결 | 16.0 | 79.7 | 20.3 | - 최대주주 및 특수관계인 의결권 합산 3%로 제한 - 전자투표 |
| 4 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 34.0 | 77.1 | 22.9 | - 특별이해관계자 의결권행사 제한 |
| 5 | 보통결의 | 자기주식보유처분계획 승인의 건 | 가결 | 41.2 | 93.6 | 6.4 | - |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
|---|---|---|---|---|---|
| 강석훈 | 1984-05 | 3 | 재선임 | 전) ㈜왓챠 공동창업/사업총괄이사 현) ㈜에이블리코퍼레이션 창업/대표이사 | ㈜에이블리코퍼레이션(대표이사) |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
|---|---|---|---|---|---|
| 강석훈 | 1984-05 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 전) ㈜왓챠 공동창업/사업총괄이사 현) ㈜에이블리코퍼레이션 창업/대표이사 |