정기주주총회결과
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 제 38기 | (단위 : 백만원) | |||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,531,584 | - 매출액 | 3,268,152 |
| - 부채총계 | 1,095,893 | - 영업이익 | 116,468 | |
| - 자본금 | 11,872 | - 당기순이익 | 55,372 | |
| - 자본총계 | 435,692 | *주당순이익(원) | 4,405 | |
| 나. 연결 | - 자산총계 | 1,589,130 | - 매출액 | 3,481,082 |
| - 부채총계 | 1,133,950 | - 영업이익 | 101,653 | |
| - 자본금 | 11,872 | - 당기순이익 | 50,106 | |
| - 자본총계 | 455,180 | *주당순이익(원) | 3,961 | |
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | ||
| 연결 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | ||
| - 현물자산의 상세내역 | - | |||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 500 | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | 5,935,793,000 | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.7 | ||
| 종류주식 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | |
| 종류주식 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 신규선임, 감사위원이 되는 사외이사 1명 재선임 | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | ||
| 사외이사총수 | 3 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 50.0 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | ||
| 비상근감사 수 | - | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | 1 | |
| 분리선임 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | |||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | |||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-27 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||||
| - 상기 1항의 주당순이익은 보통주 기본주당순이익임 - 상기 2항의 시가배당률은 이사회결의일(2026.02.05) 직전거래일부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 종가를 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임 - 제38기 정기주주총회 보고사항 ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태 보고 ④외부감사인 선임 보고 | ||||
| ※관련공시 | 2026-02-05 현금ㆍ현물배당 결정 2026-03-11 주주총회소집결의 2026-03-11 주주총회소집공고 |
【주주총회 안건 세부내역】
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제38기 재무제표 승인 | 가결 | 59.4 | 96.6 | 3.4 | 현금배당 예정 : 보통주 1주당 500원 |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경 승인 | 가결 | 61.5 | 99.9 | 0.1 | - |
| 3 | 보통결의 | 사내이사 김종선 선임 승인 | 가결 | 60.7 | 98.7 | 1.3 | - |
| 4 | 보통결의 | 감사위원이 되는 사외이사 전은숙 선임 승인 | 가결 | 28.9 | 94.4 | 5.6 | 3%룰 적용 |
| 5 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인 | 가결 | 58.3 | 94.7 | 5.3 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
|---|---|---|---|---|
| 김종선 | 1976-04 | 3 | 신규선임 | 現) CJ프레시웨이 상품본부장(경영리더) 前) CJ프레시웨이 전략기획담당 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
|---|---|---|---|---|---|
| 전은숙 | 1961-02 | 2 | 재선임 | 現) 감사원 자문위원 前) 이화여대 식품영양학과 초빙교수 前) 대구지방식품의약품안전청장 前) 경인지방식품의약품안전청장 | - |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
|---|---|---|---|---|---|
| 전은숙 | 1961-02 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現) 감사원 자문위원 前) 이화여대 식품영양학과 초빙교수 前) 대구지방식품의약품안전청장 前) 경인지방식품의약품안전청장 |