정기주주총회결과
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 제 34기 | (단위 : 백만원) | |||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 306,868 | - 매출액 | 45,900 |
| - 부채총계 | 30,626 | - 영업이익 | 8,655 | |
| - 자본금 | 11,839 | - 당기순이익 | 21,970 | |
| - 자본총계 | 276,242 | *주당순이익(원) | 997 | |
| 나. 연결 | - 자산총계 | 404,151 | - 매출액 | 424,904 |
| - 부채총계 | 128,482 | - 영업이익 | 31,752 | |
| - 자본금 | 11,839 | - 당기순이익 | 20,392 | |
| - 자본총계 | 275,669 | *주당순이익(원) | 925 | |
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | ||
| 연결 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | ||
| - 현물자산의 상세내역 | - | |||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 315 | |
| 중간ㆍ분기배당금 | 50 | |||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | 8,043,666,330 | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.2 | ||
| 종류주식 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | |
| 종류주식 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | [김광훈 사외이사 신규선임] [김동주 감사 재선임] | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | ||
| 사외이사총수 | 1 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | ||
| 비상근감사 수 | - | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |
| 분리선임 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | |||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | |||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||||
| - 상기 별도 재무제표의 주당 순이익은 기본주당순이익 입니다. - 상기 시가배당률은 분기배당(1주당 50원)을 포함한 배당률입니다. - 당사는 제34기 정기주주총회에서 전자투표제를 실시하였습니다. | ||||
| ※관련공시 | - |
【주주총회 안건 세부내역】
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제34기 재무제표 승인의 건(현금배당 1주당 315원) | 가결 | 35.3 | 99.5 | 0.5 | - |
| 2 | 보통결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 35.1 | 98.9 | 1.1 | - |
| 3 | 보통결의 | 이사 선임의 건 | 가결 | 34.4 | 97.0 | 3.0 | - |
| 4 | 보통결의 | 감사 선임의 건 | 가결 | 16.7 | 93.9 | 6.1 | 3%룰 제도에 따른 전자투표 시행 |
| 5 | 보통결의 | 이사보수한도 승인의 건 | 미결 | - | - | - | 정족수 미달(특별이해관계자 의결권 제한) |
| 6 | 보통결의 | 감사보수한도 승인의 건 | 가결 | 34.2 | 96.4 | 3.6 | - |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
|---|---|---|---|---|---|
| 김광훈 | 1962-01 | 3년 | 신규선임 | 서울대학교 법과대학 졸업 (전) 대한변호사협회 이사 (현)법무법인 세양 대표변호사 | 법무법인 세양 (대표변호사/이사) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
|---|---|---|---|---|---|
| 김동주 | 1956-10 | 3년 | 재선임 | 상근 | 부산대학교 졸업 LG디스플레이 금융담당 상무 (전) 노바텍 고문 (현) KH바텍 감사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
|---|---|---|---|
| 사업목적 추가 | 로봇 부품과 제품 제조 및 판매 | 신성장 동력 확보를 위한 성장산업 진입 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - |