정기주주총회결과
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 제 23기 | (단위 : 백만원) | |||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 253,669 | - 매출액 | 53,375 |
| - 부채총계 | 78,548 | - 영업이익 | 6,217 | |
| - 자본금 | 30,820 | - 당기순이익 | 12,409 | |
| - 자본총계 | 175,121 | *주당순이익(원) | 209 | |
| 나. 연결 | - 자산총계 | 285,040 | - 매출액 | 90,896 |
| - 부채총계 | 90,060 | - 영업이익 | 15,005 | |
| - 자본금 | 30,820 | - 당기순이익 | 19,996 | |
| - 자본총계 | 194,980 | *주당순이익(원) | 253 | |
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | ||
| 연결 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | ||
| - 현물자산의 상세내역 | - | |||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 70 | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | 4,307,832,340 | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.4 | ||
| 종류주식 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | |
| 종류주식 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 1명, 상근감사 1명 | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | ||
| 사외이사총수 | 2 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | ||
| 비상근감사 수 | 0 | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |
| 분리선임 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | |||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | |||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-30 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||||
| - 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익입니다. | ||||
| ※관련공시 | 2026-03-09 주주총회소집결의 2026-03-12 주주총회소집공고 |
【주주총회 안건 세부내역】
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제23기 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 43.5 | 99.7 | 0.3 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 43.5 | 99.7 | 0.3 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 사내이사 오승환 재선임의 건 | 가결 | 43.5 | 99.7 | 0.3 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 사내이사 한인석 신규선임의 건 | 가결 | 43.5 | 99.7 | 0.3 | - |
| 3-3 | 보통결의 | 사외이사 허태완 신규선임의 건 | 가결 | 43.5 | 99.7 | 0.3 | - |
| 4 | 보통결의 | 감사 조용준 재선임의 건 | 가결 | 22.6 | 99.1 | 0.9 | 전자투표 시행 |
| 5 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 27.9 | 99.4 | 0.6 | 이해관계자 의결권 제한 |
| 6 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 43.5 | 99.7 | 0.3 | - |
| 7 | 보통결의 | 임원퇴직금 지급규정 변경의 건 | 가결 | 27.5 | 99.4 | 0.6 | 이해관계자 의결권 제한 |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
|---|---|---|---|---|
| 오승환 | 1970-01 | 3 | 재선임 | 서강대 경영대학원 (재무관리 석사) 전)동양 회계팀장 전)동양매직 경영지원부문장 전)SK매직/ 윤리경영팀장 현)바이오플러스 CFO |
| 한인석 | 1958-04 | 3 | 신규선임 | 워싱톤주립대학교 생화학 박사 전)인천창조경제혁신센터 이사장 전)K-바이오랩허브사업 추진단장 전)유타대학교 아시아캠퍼스 총장 현)바이오플러스 운영총괄 부회장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
|---|---|---|---|---|---|
| 허태완 | 1965-03 | 3 | 신규선임 | 서울대 경영학과 학사 고려대 법학 석사(국제경제법) 영국 엑스터대 L.L.M. (유럽연합법) 제35회 행정고시 전)서울시, 감사원, 총무처, 재정경제원 근무 전)외교통상부 전입 전)주말레이시아1등서기관 전)주러시아1등서기관 전)중남미지역협력과장 전)에너지자원협력과장 전)주남아공참사관 전)주로스앤젤레스영사 전)주사우디공사참사관 전)주멕시코공사참사관 전)중남미국심의관 전)중남미국장 전)주바르셀로나총영사 전)울산광역시 국제관계대사 전)주멕시코대사 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
|---|---|---|---|---|---|
| 조용준 | 1967-01 | 3 | 재선임 | 상근 | 성균관대학교 경영대학원 석사 전) 삼일회계법인 회계사 현) 대성회계법인 회계사(Partner) 현) 바이오플러스 상근 감사 |