정기주주총회결과
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 제 24기 | (단위 : 백만원) | |||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 144,365 | - 매출액 | 57,429 |
| - 부채총계 | 39,346 | - 영업이익 | 11,004 | |
| - 자본금 | 5,430 | - 당기순이익 | 8,354 | |
| - 자본총계 | 105,019 | *주당순이익(원) | 160 | |
| 나. 연결 | - 자산총계 | 179,033 | - 매출액 | 93,938 |
| - 부채총계 | 57,106 | - 영업이익 | 12,600 | |
| - 자본금 | 5,430 | - 당기순이익 | 9,632 | |
| - 자본총계 | 121,927 | *주당순이익(원) | 164 | |
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | ||
| 연결 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | ||
| - 현물자산의 상세내역 | - | |||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | - | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | |
| 종류주식 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 선임(재선임) | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | ||
| 사외이사총수 | 2 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | ||
| 비상근감사 수 | - | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |
| 분리선임 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | |||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | |||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-27 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||||
| [보고사항] -감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태보고 | ||||
| ※관련공시 | 2026-03-12 주주총회소집공고 2026-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2026-03-12 주주총회소집결의 |
【주주총회 안건 세부내역】
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제24기(2025.01.01~2025.12.31)재무제표 및 연결재무제표 승인 | 가결 | 53.1 | 99.5 | 0.5 | - |
| 2-1 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 -사외이사 명칭, 비율변경 및 이사충실의무 반영 | 가결 | 53.3 | 100.0 | 0.0 | - |
| 2-2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 -자기주식의 보유 또는 처분 조항 추가 | 가결 | 53.3 | 100.0 | 0.0 | - |
| 2-3 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 -교환사채의 발행 조항등 추가 | 가결 | 53.3 | 100.0 | 0.0 | - |
| 3 | 보통결의 | 사내이사 배현섭 선임의 건 | 가결 | 53.3 | 100.0 | 0.0 | 재선임 |
| 4 | 보통결의 | 임원보수규정 승인의 건(40억원) | 가결 | 25.2 | 98.5 | 1.5 | - |
| 5 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건(0.5억원) | 가결 | 53.3 | 100.0 | 0.0 | - |
| 6 | 보통결의 | 자기주식보유처분계획 승인의 건 | 가결 | 53.3 | 100.0 | 0.0 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
|---|---|---|---|---|
| 배현섭 | 1971-11 | 3 | 재선임 | 02.03 |