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정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 32기	(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	318,833	- 매출액	300,848
- 부채총계	151,896	- 영업이익	4,539
- 자본금	913	- 당기순이익	3,266
- 자본총계	166,937	*주당순이익(원)	66
나. 연결	- 자산총계	324,335	- 매출액	301,803
- 부채총계	152,829	- 영업이익	5,917
- 자본금	913	- 당기순이익	4,847
- 자본총계	171,506	*주당순이익(원)	95
* 회계감사인 감사의견	개별(별도)	적정
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당	배당종류	-
- 현물자산의 상세내역	-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)	-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황	이사(감사등위원인 이사 제외) 5명 중임
나. 선임후 사외이사수(명)	이사총수	8
사외이사총수	2
사외이사선임비율(%)	25.00
다. 선임후 감사수(명)	상근감사 수	-
비상근감사 수	-
라. 선임후 감사위원수(명)	사외이사인 감사위원 수	일괄선임	-
분리선임	2
사외이사가 아닌 감사위원 수	일괄선임	-
분리선임	1
4. 의결권행사기준일	2026-02-28
5. 주주총회일자	2026-05-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
(1) 당사는 일본 회사법 제436조 3항(재무제표 등의 감사 등), 제439조(회계 감사인 설치회사 특칙)및 정관 제38조(감사보고서의 정기주주총회 보고)의 규정에 근거하여, "J-GAAP(일본회계) 기준 자국내의 외부회계감사 및 감사의 감사결과 감사의견이 적정의견인 재무제표의 승인"을 이사회에서 결의하였습니다. - J-GAAP 기준 연결/별도재무제표 이사회 승인일 : 2026년 4월 30일 또한, 한국 외부감사인이 감사종료 후 당해 법인에 제출한 감사보고서상의 IFRS(국제회계) 기준 재무제표를 당해 법인이 이사회 승인을 거쳐 2026년 5월 20일에 최종 제출하였으며, 정기주주총회에서 보고되었습니다. - IFRS 기준 연결/별도재무제표 이사회 승인일 : 2026년 5월 20일 (2) 2026년 2월 28일로 종료하는 보고기간의 연결 및 개별 재무제표는 보충정보로서 정보이용자의 편의를 위해 서울외국환중개㈜가 고시하는 기준환율로 환산하였습니다. 재무상태표는 각 회계연도말의 기준환율, 포괄손익계산서는 각 회계연도의 평균환율을 적용하고 있습니다. 또한, 본 자료의 재무수치는 단위 미만을 절사하여 표시하고 있습니다 - 손익내용 : 9.4922원/1엔(2025.03.01 ~ 2026.02.28 평균환율) - 재무내용 : 9.1338원/1엔(2026.02.28 기말환율)
※관련공시	2026-04-30 주주총회소집결의 2026-05-13 주주총회소집공고

【주주총회 안건 세부내역】

번호	결의구분	회의목적사항	가결여부	의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)	(1)중 의결권 행사 주식수 기준	비고
찬성률(%)	찬성률(%)	반대, 기권 등 비율(%)
제1-1호	보통결의	이사(감사등위원인 이사 제외) 야마모토 후미야 중임의 건	가결	71.1	100.0	0.0	-
제1-2호	보통결의	이사(감사등위원인 이사 제외) 노무라 카즈히로 중임의 건	가결	71.1	100.0	0.0	-
제1-3호	보통결의	이사(감사등위원인 이사 제외) 오카지마 토오루 중임의 건	가결	71.1	100.0	0.0	-
제1-4호	보통결의	이사(감사등위원인 이사 제외) 김태엽 중임의 건	가결	71.1	100.0	0.0	-
제1-5호	보통결의	이사(감사등위원인 이사 제외) 이현호 중임의 건	가결	71.1	100.0	0.0	-
제2호	보통결의	회계감사인 선임의 건	가결	71.1	100.0	0.0	일본 회사법 제329조 제1항에 근거

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
야마모토 후미야	1981-09	1	재선임	2006년 3월 시티그룹 주식회사 입사 CFJ합동회사 배정 2011년 1월 시티뱅크은행 주식회사 부사장 2015년 8월 마스터카드재팬 주식회사 디비전·파이낸스·오피서 2018년 5월 동사 부사장 마켓·디벨롭먼트·헤드 2023년 3월 당사 입사 부사장 2023년 10월 당사 이사 부사장 집행임원 관리본부장 2024년 10월 당사 사장이사 관리본부장 2025년 5월 당사 대표이사 사장 집행임원(현임)
노무라 카즈히로	1965-08	1	재선임	1991년 3월 금호아시아나그룹 입사 그룹회장부속실 신규사업팀 1995년 4월 동사 경영전략기획팀 과장 2002년 1월 ㈜두산 식품사업부문 해외사업영업본부 영업기획관리팀 차장 2005년 1월 동사 해외사업영업본부 영업기획관리팀 겸 상품개발팀 부장 2007년 6월 ㈜니와카코리아 지사장 2013년 11월 ㈜몬쉘 한국법인 지사장 2016년 10월 당사 입사 사장실 실장 2017년 ４월 당사 서일본에리어 통괄부 부장 2020년 ３월 당사 집행임원 영업본부 영업추진부 부장 2020년 12월 당사 집행임원 영업부본부장 2021년 1월 주식회사 케이박스 감사(현임) 2021년 5월 당사 이사 영업본부장 2025년 6월 당사 상무이사 집행임원(현임)
오카지마 토오루	1963-03	1	재선임	1987년 ４월 노스웨스트 항공 입사 1998년 ６월 노스웨스턴대학 켈로그 경영대학원 졸업(MBA) 1998년 ６월 골드만삭스증권 주식회사 입사 2002년 １월 일본 마이크로소프트주식회사 입사 2006년 ２월 델 테크놀로지스주식회사 입사 2007년 2월 엔 재팬주식회사 입사 관리본부장 2008년 12월 바이오메트 재팬 주식회사 입사 CFO 2012년 ８월 마스재팬 입사 파이낸셜컨트롤러 뉴트로CFO 2017년 ９월 SOU홀딩스주식회사 입사 관리본부장 2020년 ４월 ACN재팬합동회사 입사 재무부장 2022년 ５월 독립행정법인 일본무역진흥기구 입구 2023년 11월 당사 입사 재무경리부 재무부장 2024년 3월 당사 이사 집행임원 2025년 5월 당사 이사 관리본부장(현임)
김태엽	1975-03	1	재선임	2000년 3월 서울대학교 경영대학원 (MBA) 졸업 2000년 4월 보스톤컨설팅그룹 Associate Consultant 2001년 9월 하버드대학교 케네디 스쿨 (MPA/ID) 졸업 2003년 7월 보스톤컨설팅그룹 Consultant 2005년 11월 신한 Private Equity 부장 2008년 4월 Standard Chartered Private Equity 이사 2019년 9월 Affirma Capital 파트너 및 한국 대표 (현임) 2023년 1월 당사 비상근 이사 2026년 1월 당사 비상근 이사 (현임)
이현호	1990-02	1	재선임	2016년 5월 The College of William and Mary(경영학 학사) 졸업 2016년 6월 BDA Partners 과장 2018년 6월 Standard Chartered Private Equity 과장 2019년 9월 Affirma Capital 한국 차장 2020년 4월 Affirma Capital 한국 부장 2021년 4월 Affirma Capital 한국 이사 2023년 1월 당사 비상근 이사 2023년 4월 Affirma Capital 한국 상무 2025년 4월 Affirma Capital 한국 전무(현임) 2026년 1월 당사 비상근 이사 (현임)

정기주주총회결과