주주총회소집결의
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-05-28 |
|---|---|---|
| 시간 | 10:00 | |
| 2. 장소 | - 한국 서울특별시 영등포구 의사당대로 22 이룸센터 교육실1 - 일본 도쿄도 신주쿠구 사몬쵸 2-6 와코빌딩 6층 주식회사 JTC 도쿄 본사 회의실 | |
| 3. 의결권행사기준일 | 2026-02-28 | |
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-04-30 | |
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 |
| 불참(명) | 0 | |
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | |
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
| 1. 당사는 일본 법인이므로 일본 회계기준인 J-GAAP으로 결산하며, 주주총회는 일본 회사법에 준거합니다. 2. 당사는 일본 회사법(제459조 1항, 제436조 3항, 제439조)에 의거하여, 외부감사인의 감사의견이 적정이며 감사 전원의 동의 등 요건을 충족한 재무제표 및 연결재무제표에 대한 사항을 2026년 4월 30일 이사회에서 승인하였으며, 주주총회에 보고할 예정입니다. - 일본 회사법에 따른 연결/별도재무제표 승인 이사회 결의일 : 2026-04-30 [보고사항] 제1호 의안 제32기(2025년 3월 1일부터 2026년 2월 28일까지) 사업보고 내용, 연결계산서류 내용 및 회계감사인과 감사등위원회의 연결계산서류 감사결과 보고의 건 제2호 의안 제32기(2025년 3월 1일부터 2026년 2월 28일까지) 계산서류 보고의 건 3. 상기 내용은 주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있습니다. 4. 당사는 감사등위원회 설치회사로 금번 이사회에 참석한 사외이사는 감사등위원인 사외이사 2명이 포함돼 있습니다. | ||
| ※관련공시 | 2026-02-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
【주주총회 안건 세부내역】
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
|---|---|---|
| 제1호 의안 | 이사(감사등위원인 이사 제외) 5명 선임의 건 | - |
| 제1-1호 | 야마모토 후미야 중임 | - |
| 제1-2호 | 노무라 카즈히로 중임 | - |
| 제1-3호 | 오카지마 토오루 중임 | - |
| 제1-4호 | 김태엽 중임 | - |
| 제1-5호 | 이현호 중임 | - |
| 제2호 | 회계감사인 선임의 건 | 일본 회사법 제329조 제1항에 근거 |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
|---|---|---|---|---|
| 야마모토 후미야 | 1981-09 | 1 | 재선임 | 2006년 3월 시티그룹 주식회사 입사 CFJ합동회사 배정 2011년 1월 시티뱅크은행 주식회사 부사장 2015년 8월 마스터카드재팬 주식회사 디비전·파이낸스·오피서 2018년 5월 동사 부사장 마켓·디벨롭먼트·헤드 2023년 3월 당사 입사 부사장 2023년 10월 당사 이사 부사장 집행임원 관리본부장 2024년 10월 당사 사장이사 관리본부장 2025년 5월 당사 대표이사 사장 집행임원(현임) |
| 노무라 카즈히로 | 1965-08 | 1 | 재선임 | 1991년 3월 금호아시아나그룹 입사 그룹회장부속실 신규사업팀 1995년 4월 동사 경영전략기획팀 과장 2002년 1월 ㈜두산 식품사업부문 해외사업영업본부 영업기획관리팀 차장 2005년 1월 동사 해외사업영업본부 영업기획관리팀 겸 상품개발팀 부장 2007년 6월 ㈜니와카코리아 지사장 2013년 11월 ㈜몬쉘 한국법인 지사장 2016년 10월 당사 입사 사장실 실장 2017년 ４월 당사 서일본에리어 통괄부 부장 2020년 ３월 당사 집행임원 영업본부 영업추진부 부장 2020년 12월 당사 집행임원 영업부본부장 2021년 1월 주식회사 케이박스 감사(현임) 2021년 5월 당사 이사 영업본부장 2025년 6월 당사 상무이사 집행임원(현임) |
| 오카지마 토오루 | 1963-03 | 1 | 재선임 | 1987년 ４월 노스웨스트 항공 입사 1998년 ６월 노스웨스턴대학 켈로그 경영대학원 졸업(MBA) 1998년 ６월 골드만삭스증권 주식회사 입사 2002년 １월 일본 마이크로소프트주식회사 입사 2006년 ２월 델 테크놀로지스주식회사 입사 2007년 2월 엔 재팬주식회사 입사 관리본부장 2008년 12월 바이오메트 재팬 주식회사 입사 CFO 2012년 ８월 마스재팬 입사 파이낸셜컨트롤러 뉴트로CFO 2017년 ９월 SOU홀딩스주식회사 입사 관리본부장 2020년 ４월 ACN재팬합동회사 입사 재무부장 2022년 ５월 독립행정법인 일본무역진흥기구 입구 2023년 11월 당사 입사 재무경리부 재무부장 2024년 3월 당사 이사 집행임원 2025년 5월 당사 이사 관리본부장(현임) |
| 김태엽 | 1975-03 | 1 | 재선임 | 2000년 3월 서울대학교 경영대학원 (MBA) 졸업 2000년 4월 보스톤컨설팅그룹 Associate Consultant 2001년 9월 하버드대학교 케네디 스쿨 (MPA/ID) 졸업 2003년 7월 보스톤컨설팅그룹 Consultant 2005년 11월 신한 Private Equity 부장 2008년 4월 Standard Chartered Private Equity 이사 2019년 9월 Affirma Capital 파트너 및 한국 대표 (현임) 2023년 1월 당사 비상근 이사 2026년 1월 당사 비상근 이사 (현임) |
| 이현호 | 1990-02 | 1 | 재선임 | 2016년 5월 The College of William and Mary(경영학 학사) 졸업 2016년 6월 BDA Partners 과장 2018년 6월 Standard Chartered Private Equity 과장 2019년 9월 Affirma Capital 한국 차장 2020년 4월 Affirma Capital 한국 부장 2021년 4월 Affirma Capital 한국 이사 2023년 1월 당사 비상근 이사 2023년 4월 Affirma Capital 한국 상무 2025년 4월 Affirma Capital 한국 전무(현임) 2026년 1월 당사 비상근 이사 (현임) |