정기주주총회결과
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 제 28기 | (단위 : 백만원) | |||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 499,083 | - 매출액 | 563,997 |
| - 부채총계 | 209,128 | - 영업이익 | 43,448 | |
| - 자본금 | 8,358 | - 당기순이익 | 32,897 | |
| - 자본총계 | 289,954 | *주당순이익(원) | 2,179 | |
| 나. 연결 | - 자산총계 | 558,080 | - 매출액 | 640,328 |
| - 부채총계 | 252,821 | - 영업이익 | 57,190 | |
| - 자본금 | 8,358 | - 당기순이익 | 44,730 | |
| - 자본총계 | 305,258 | *주당순이익(원) | 2,857 | |
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | ||
| 연결 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | ||
| - 현물자산의 상세내역 | - | |||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 350 | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | 5,266,541,350 | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.2 | ||
| 종류주식 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | |
| 종류주식 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명(신규), 상근감사 1명(신규) | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | ||
| 사외이사총수 | 2 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | ||
| 비상근감사 수 | 0 | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |
| 분리선임 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | |||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | |||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||||
| ○ 금번 주주총회 보고사항은 1) 영업보고 2) 감사의 감사보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 입니다. | ||||
| ※관련공시 | 2026-03-23 사업보고서(일반법인) 2026-03-23 감사보고서 제출 2026-03-05 참고서류 2026-03-05 주주총회소집공고 2026-02-25 현금ㆍ현물배당 결정 2026-03-05 주주총회소집결의 |
【주주총회 안건 세부내역】
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제28기(2025. 1. 1∼2025. 12. 31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 및 현금배당 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 53.5 | 99.8 | 0.2 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 53.7 | 100.0 | 0.0 | - |
| 3 | 보통결의 | 사외이사 김형균 선임의 건 | 가결 | 53.6 | 99.9 | 0.1 | - |
| 4 | 보통결의 | 감사 유기숙 선임의 건 | 가결 | 44.5 | 100.0 | 0.0 | 3% 초과 보유주식에 대한 의결권 제한 |
| 5 | 보통결의 | 자본준비금 감소의 건 | 가결 | 53.7 | 100.0 | 0.0 | - |
| 6 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 38.8 | 85.8 | 14.2 | 이해관계자 의결권 제한 |
| 7 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 53.7 | 100.0 | 0.0 | - |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
|---|---|---|---|---|---|
| 김형균 | 1983-01 | 2 | 신규선임 | 고려대학교 경영학과 Columbia Business School, MBA 한국거래소 HoldCo Asset Management(뉴욕) 시니어 애널리스트 D&H투자자문 본부장 한국기업거버넌스포럼 이사(부회장) 現 차파트너스자산운용 본부장 | 인카운터제1호주식회사 사내이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
|---|---|---|---|---|---|
| 유기숙 | 1972-11 | 3 | 신규선임 | 상근 | 서울대학교 의류학과 서울대학교 대학원 재무전공 석사 콜롬비아 비즈니스 스쿨, MBA 한국씨티은행 커머셜사업본부 부행장(2020 |