정기주주총회결과
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 제25기 | (단위 : 백만원) | |||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 67,078 | - 매출액 | 8,548 |
| - 부채총계 | 11,159 | - 영업이익 | -10,010 | |
| - 자본금 | 11,213 | - 당기순이익 | -13,813 | |
| - 자본총계 | 55,918 | *주당순이익(원) | -624 | |
| 나. 연결 | - 자산총계 | 74,530 | - 매출액 | 18,670 |
| - 부채총계 | 19,699 | - 영업이익 | -7,752 | |
| - 자본금 | 11,213 | - 당기순이익 | -11,207 | |
| - 자본총계 | 54,831 | *주당순이익(원) | -508 | |
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | ||
| 연결 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | ||
| - 현물자산의 상세내역 | - | |||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | - | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | |
| 종류주식 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 4 | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | ||
| 사외이사총수 | 0 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 0 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | ||
| 비상근감사 수 | 1 | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | 0 | |
| 분리선임 | 0 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | 0 | ||
| 분리선임 | 0 | |||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | |||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||||
| - | ||||
| ※관련공시 | 2026-03-03 주주총회소집결의 2026-03-09 주주총회소집공고 |
【주주총회 안건 세부내역】
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제25기(2025.1.1 ~ 2025.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 | 가결 | 35.7 | 98.5 | 1.5 | - |
| 2 | 보통결의 | 사내이사 유영일 중임의 건 | 가결 | 35.4 | 97.6 | 2.4 | - |
| 3 | 보통결의 | 감사 김철 중임의 건 | 가결 | 35.4 | 97.8 | 2.2 | - |
| 4 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 30.7 | 97.1 | 2.9 | - |
| 5 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 35.4 | 97.7 | 2.3 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
|---|---|---|---|---|
| 유영일 | 1974-06 | 3 | 재선임 | (前)퓨쳐켐 경영기획팀 팀장 (現)퓨쳐켐 경영지원본부장 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
|---|---|---|---|---|---|
| 김철 | 1967-03 | 3 | 재선임 | 비상근 | (前) SK 증권 이사 (現)한경회계법인 이사 |