의결권대리행사권유참고서류 6.0 (주)소룩스
의결권 대리행사 권유 참고서류
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
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| 2026년 06월 16일 |
| 권 유 자: | 성 명: 주식회사 소룩스주 소: 충남 공주시 정안면 정안농공단지길 32-22전화번호: 02-2668-2600 |
| 작 성 자: | 성 명: 김현수부서 및 직위: 관리본부 / 부사장전화번호: 02-2668-2600 |
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<의결권 대리행사 권유 요약>
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | | | |
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| 가. 권유자 | 주식회사 소룩스 | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2026년 06월 12일 | 라. 주주총회일 | 2026년 06월 29일 |
| 마. 권유 시작일 | 2026년 06월 19일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | | | |
| 가. 권유취지 | 임시주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보 | | |
| 나. 전자위임장 여부 | 전자위임장 가능 | (관리기관) | 삼성증권 |
| (인터넷 주소) | https://vote.samsungpop.com | | |
| 다. 전자/서면투표 여부 | 전자투표 가능 | (전자투표 관리기관) | 삼성증권 |
| (전자투표 인터넷 주소) | https://vote.samsungpop.com | | |
| 3. 주주총회 목적사항 | | | |
| □ 이사의선임 | | | |
| □ 이사의보수한도승인 | | | |
| □ 정관의변경 | | | |
I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
1. 권유자에 관한 사항
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
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| 주식회사 소룩스 | 보통주 | 4,732 | 0.01 | 본인 | 자기주식(의결권이 제한된 주식) |
| 성명(회사명) | 권유자와의관계 | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의관계 | 비고 |
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| 정재준 | 최대주주 | 보통주 | 4,582,987 | 8.88 | 최대주주 | - |
| 성수현 | 등기임원 | 보통주 | 66,707 | 0.13 | 등기임원 | - |
| 김대복 | 등기임원 | 보통주 | 7,460 | 0.01 | 등기임원 | - |
| 계 | - | 4,657,154 | 9.02 | - | - | |
2. 권유자의 대리인에 관한 사항
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
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| 박근태 | 보통주 | 0 | 직원 | - | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명(회사명) | 구분 | 주식의종류 | 주식소유수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
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| (주)행복한주주총회 | 법인 | 보통주 | - | - | - | - |
【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】
| 법인명 | 대표자 | 소재지 | 위탁범위 | 연락처 |
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| (주) 행복한주주총회 | 박종진 | 서울특별시 강남구 선릉로 86길, 7층 7402호 | 의결권 수임 | 02-2192-3466 |
3. 권유기간 및 피권유자의 범위
가. 권유기간
| 주주총회소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
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| 2026년 06월 12일 | 2026년 06월 19일 | 2026년 06월 28일 | 2026년 06월 29일 |
나. 피권유자의 범위
| (주)소룩스의 2026년 06월 29일 임시주주총회를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2026년 06월 03일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체 |
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II. 의결권 대리행사 권유의 취지
1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지
| (주)소룩스의 임시주주총회(2026년 06월 29일)의 원활한 진행 및 의결정족수 확보를 위함. |
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2. 의결권의 위임에 관한 사항
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 전자위임장 가능 |
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| 전자위임장 수여기간 | 2026년 06월 19일 09시 ~ 2026년 06월 28일 17시 |
| 전자위임장 관리기관 | 삼성증권 |
| 전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소 | https://vote.samsungpop.com |
| 기타 추가 안내사항 등 | - 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일은 오전 9시부터, 마지막날은 오후 5시까지만 가능) - 전자시스템에서 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 전자위임장 수여 - 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리 |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | O |
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| 우편 또는 모사전송(FAX) | X |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | O |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | X |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함) | X |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
| - 위임장 접수처 ·주 소 : 서울특별시 강서구 마곡중앙8로 3길 5 2층 (주)소룩스 기획실 ·연락처 : 070-8857-6741 - 우편접수 여부 : 가능 - 접수기간 : 2026년 06월 19일 09시 ~ 2026년 06월 28일 17시 |
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다. 기타 의결권 위임의 방법
3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2026년 06월 29일 오전 9시 |
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| 장 소 | 충남 공주시 정안면 정안농공단지길 32-22 (주)소룩스 2층 대회의실 |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 전자투표 가능 |
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| 전자투표 기간 | 2026년 06월 19일 09시 ~ 2026년 06월 28일 17시 |
| 전자투표 관리기관 | 삼성증권 |
| 인터넷 홈페이지 주소 | https://vote.samsungpop.com |
| 기타 추가 안내사항 등 | - 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일은 오전 9시부터, 마지막날은 오후 5시까지만 가능) - 전자시스템에서 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 전자위임장 수여 - 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리 |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
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| 서면투표 기간 | - |
| 서면투표 방법 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
| -우리 회사에서는 원활한 진행 및 의결정족수 확보를 위해 주주총회의 직접 참석 없이도 의결권 행사가 가능한 전자투표 및 전자위임장 제도를 활용하고 있으니 주주님들의 많은 활용 부탁드립니다. |
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III. 주주총회 목적사항별 기재사항
□ 이사의 선임
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 | 감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부 | 최대주주와의관계 | 추천인 |
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| 정재준 | 59.03.14 | 사내이사 | 해당없음 | 타인 | - |
| 박영찬 | 68.01.19 | 사내이사 | 해당없음 | 타인 | - |
| 김병록 | 67.03.25 | 사내이사 | 해당없음 | 타인 | - |
| 김혜인 | 90.02.09 | 기타비상무이사 | 해당없음 | 타인 | - |
| 총 ( 4 ) 명 | | | | | |
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의최근3년간 거래내역 | |
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| 기간 | 내용 | | | |
| 정재준 | 경영인 | 2026현재2023현재2019~현재 | (주)아리바이오랩 대표이사(주)소룩스 대표이사(주)아리바이오 대표이사 | - |
| 박영찬 | 회사원 | 2019현재201720192015~2017 | (주)아리바이오 마린사업부 이사(주)에티모비타 대표이사(주)아리바이오테크 대표이사 | - |
| 김병록 | 회사원 | 2026현재2025현재2024~현재 | (주)아리바이오랩 경영지배인(주)소룩스 부회장(주)아리바이오 부회장 | - |
| 김혜인 | 회사원 | 2016현재20202022 | 아리바이오 글로벌임상개발팀 / 차장아주대학교 대학원, 글로벌제약임상약학과 석사 | - |
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
확인서
이사 확인서(정재준)_1.jpg 이사 확인서(정재준)_1 이사 확인서(김병록)_1.jpg 이사 확인서(김병록)_1 이사 확인서(박영찬)_1.jpg 이사 확인서(박영찬)_1 이사 확인서(김혜인)_1.jpg 이사 확인서(김혜인)_1
※ 기타 참고사항
□ 감사위원회 위원의 선임
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 | 감사위원회 위원인이사 분리선출 여부 | 최대주주와의관계 | 추천인 |
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| 김혜인 | 90.02.09 | 기타비상무이사 | 해당없음 | 타인 | - |
| 총 ( 1 ) 명 | | | | | |
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의최근3년간 거래내역 | |
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| 기간 | 내용 | | | |
| 김혜인 | 회사원 | 2016현재20202022 | 아리바이오 글로벌임상개발팀 / 차장아주대학교 대학원, 글로벌제약임상약학과 석사 | - |
다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
확인서
이사 확인서(김혜인)_1.jpg 이사 확인서(김혜인)_1
※ 기타 참고사항
□ 이사의 보수한도 승인
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 6명(3명) |
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| 보수총액 또는 최고한도액 | 10억 원 |
- 사내이사 성수현 보수한도 : 3억 원2. 사내이사 김병록 보수한도 : 3억 원
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 6명(3명) |
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| 실제 지급된 보수총액 | 299,500 |
| 최고한도액 | 1,000,000 |
※ 기타 참고사항
□ 정관의 변경
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
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| 제1조(상호) 당 회사는 “주식회사 소룩스” 라 칭한다. 영문으로는 “Solux Co., Ltd. (약호 SOLUX)” 라 표기한다. | 제1조(상호) 당 회사는 “주식회사 아리바이오홀딩스” 라 칭한다. 영문으로는 “ARIBIO holdings Inc. (약호 ARIBIO holdings)” 라 표기한다. | - |
| 제4조(공고방법) 당 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지 (http://www.solux.co.kr/) 에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그밖의 부득이한 사유로 회사의 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행되는 매일경제신문에 게재한다. | 제4조(공고방법) 당 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지 (http://www.aribio-holdings.com/) 에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그밖의 부득이한 사유로 회사의 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행되는 매일경제신문에 게재한다. | - |
| 부칙 (신설) | 부칙 제 30조 이 정관은 2026년 06월 29일 부터 시행한다. | - |
※ 기타 참고사항