[기재정정]주주총회소집결의 (임시주주총회)
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2026-06-11 |
|---|
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
|---|---|---|
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026-05-21 | |
| 3. 정정사유 | 부의안건 추가 및 변경 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 본 주주총회에서 제2호의안 정관 일부 변경의 건 안건에는 상호 변경이 포함되어 있으며, 해당 안건이 가결될 경우 당사의 상호가 주식회사 소룩스에서 주식회사 아리원으로 변경될 예정입니다. | - 본 주주총회에서 제3호의안 정관 일부 변경의 건 안건에는 상호 변경이 포함되어 있으며, 해당 안건이 가결될 경우 당사의 상호가 주식회사 소룩스에서 주식회사 아리바이오홀딩스로 변경될 예정입니다. |
| [주주총회 안건 세부내역] | 제1-2호의안 : 사내이사 김혜인 선임의 건 제 1-3호의안 : 사내이사 박영찬 선임의 건 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 | 제1-2호의안 : 사내이사 박영찬 선임의 건 제1-3호의안 : 사내이사 김병록 선임의 건 제1-4호의안 : 기타비상무이사 김혜인 선임의 건 제2호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제2-1호의안 : 사내이사 성수현 보수한도 승인의 건 제2-2호의안 : 사내이사 김병록 보수한도 승인의 건 제3호의안 : 정관 일부 변경의 건 |
| [이사선임 세부내역] | - | 세부내역 추가 |
| [감사위원선임 세부내역] | - | 세부내역 추가 |
| - |
|---|
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-06-29 |
|---|---|---|
| 시간 | 09:00 | |
| 2. 장소 | 충남 공주시 정안면 정안농공단지길 32-22 주식회사 소룩스 2층 대회의실 | |
| 3. 의결권행사기준일 | 2026-06-03 | |
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-05-19 | |
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 |
| 불참(명) | - | |
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | |
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
| - 금번 임시주주총회의 보고사항은 1) 감사보고 입니다. - 본 주주총회에서 제3호의안 정관 일부 변경의 건 안건에는 상호 변경이 포함되어 있으며, 해당 안건이 가결될 경우 당사의 상호가 주식회사 소룩스에서 주식회사 아리바이오홀딩스로 변경될 예정입니다. | ||
| ※관련공시 | - |
【주주총회 안건 세부내역】
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
|---|---|---|
| 1 | 제1호의안 : 이사 선임의 건 | - |
| 1-1 | 제1-1호의안 : 사내이사 정재준 선임의 건(중임) | - |
| 1-2 | 제1-2호의안 : 사내이사 박영찬 선임의 건 | - |
| 1-3 | 제1-3호의안 : 사내이사 김병록 선임의 건 | - |
| 1-4 | 제1-4호의안 : 기타비상무이사 김혜인 선임의 건 | - |
| 2 | 제2호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 2-1 | 제2-1호의안 : 사내이사 성수현 보수한도 승인의 건 | - |
| 2-2 | 제2-2호의안 : 사내이사 김병록 보수한도 승인의 건 | - |
| 3 | 제3호의안 : 정관 일부 변경의 건 | 상호변경 등 (변경 전) 주식회사 소룩스 (변경 후) 주식회사 아리바이오홀딩스 |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
|---|---|---|---|---|
| 정재준 | 1959-03 | 3년 | 재선임 | 現) 소룩스 대표이사 現) 아리바이오 대표이사 現) 아리바이오랩 대표이사 |
| 김혜인 | 1990-02 | 3년 | 신규선임 | 現) 아리바이오 글로벌임상개발팀 차장 前) EUBIOTECH.CO LTD Business development assistant |
| 박영찬 | 1968-01 | 3년 | 신규선임 | 現) 아리바이오 마린사업부 이사 前) 에타모비타 대표이사 前) 아리바이오테크 대표이사 |
| 김병록 | 1967-03 | 3년 | 신규선임 | 現) 아리바이오랩 경영지배인 現) 소룩스 부회장 現) 아리바이오 부회장 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
|---|---|---|---|---|---|
| 김혜인 | 1990-02 | 3년 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 現) 아리바이오 글로벌임상개발팀 차장 前) EUBIOTECH.CO LTD Business development assistant |