정기주주총회결과
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 제 25기 | (단위 : 백만원) | |||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 137,943 | - 매출액 | 17,167 |
| - 부채총계 | 44,931 | - 영업이익 | -21,203 | |
| - 자본금 | 49,215 | - 당기순이익 | -28,962 | |
| - 자본총계 | 93,012 | *주당순이익(원) | -585 | |
| 나. 연결 | - 자산총계 | 154,874 | - 매출액 | 29,357 |
| - 부채총계 | 59,109 | - 영업이익 | -24,317 | |
| - 자본금 | 49,215 | - 당기순이익 | -29,585 | |
| - 자본총계 | 95,765 | *주당순이익(원) | -612 | |
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | ||
| 연결 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | ||
| - 현물자산의 상세내역 | - | |||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | - | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | |
| 종류주식 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사2인 , 사외이사1인, 사외이사인 감사위원2인 선임 | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | ||
| 사외이사총수 | 3 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 42.8 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | ||
| 비상근감사 수 | - | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | 1 | |
| 분리선임 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | |||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | |||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||||
| <보고안건> 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 | ||||
| ※관련공시 | 2026-03-12 주주총회소집결의 2026-03-13 주주총회소집공고 2026-03-23 감사보고서 제출 |
【주주총회 안건 세부내역】
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제25기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 70.7 | 100.0 | 0 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관일부 변경의 건 | 가결 | 70.7 | 100.0 | 0 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 사내이사 권규찬 선임의 건 | 가결 | 70.7 | 100.0 | 0 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 사내이사 이용구 선임의 건 | 가결 | 70.7 | 100.0 | 0 | - |
| 4 | 보통결의 | 사외이사 박경운 선임의 건 | 가결 | 70.7 | 100.0 | 0 | - |
| 5-1 | 보통결의 | 감사위원이 되는 사외이사 라현주 선임의 건 | 가결 | 26.6 | 100.0 | 0 | 3%룰 적용 |
| 5-2 | 보통결의 | 감사위원이 되는 사외이사 정석호 선임의 건 | 가결 | 26.6 | 100.0 | 0 | 3%룰 적용 |
| 6 | 보통결의 | 감사위원 박경운 선임의 건 | 가결 | 26.6 | 100.0 | 0 | 3%룰 적용 |
| 7 | 보통결의 | 이사보수한도 승인의 건 | 가결 | 30.5 | 100.0 | 0 | 등기이사인 주주 의결권 제외 |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
|---|---|---|---|---|
| 권규찬 | 1970-07 | 3 | 재선임 | 現 디엑스앤브이엑스 대표이사 前 한미약품 글로벌사업본부장 前 대웅제약 연구실장 |
| 이용구 | 1966-07 | 3 | 신규선임 | 現 한국바이오팜 대표이사 前 디엑스앤브이엑스 대표이사 前 COREE Company Limited 부사장 前 북경룬메이캉(한미약품관계사) 헬스케어사업부 대표 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
|---|---|---|---|---|---|
| 박경운 | 1969-04 | 3 | 재선임 | 現 분당서울대학교병원 교수 現 서울대학교 의과대학 교수 現 분당서울대학교병원 IRB위원장 現 대한혈액성분치료학회 회장 前 서울대학교 의과대학 학생부학장 | 픽스인스티튜트(이사) |
| 라현주 | 1965-10 | 3 | 신규선임 | 現 한울회계법인 공인회계사 現 국토부 건설공제조합 운영위원 前 삼일회계법인 파트너 前 연세대 산학협력중점교수 前 숭실대 겸임교수 | 에이캐피탈(감사) |
| 정석호 | 1965-08 | 3 | 신규선임 | 現 한국의결권자문 대표이사 現 한양대학교 특임교수 前 대신경제연구소 자문위원 前 한국IR협의회 회장 前 한국거래소 본부장 | 한국의결권자문(대표이사) |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
|---|---|---|---|---|---|
| 박경운 | 1969-04 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 분당서울대학교병원 교수 現 서울대학교 의과대학 교수 現 분당서울대학교병원 IRB위원장 現 대한혈액성분치료학회 회장 前 서울대학교 의과대학 학생부학장 |
| 라현주 | 1965-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 한울회계법인 공인회계사 現 국토부 건설공제조합 운영위원 前 삼일회계법인 파트너 前 연세대 산학협력중점교수 前 숭실대 겸임교수 |
| 정석호 | 1965-08 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 한국의결권자문 대표이사 現 한양대학교 특임교수 前 대신경제연구소 자문위원 前 한국IR협의회 회장 前 한국거래소 본부장 |