정기주주총회결과
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 제 20기 | (단위 : 백만원) | |||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 233,781 | - 매출액 | 218,739 |
| - 부채총계 | 107,664 | - 영업이익 | 31,083 | |
| - 자본금 | 8,082 | - 당기순이익 | 25,913 | |
| - 자본총계 | 126,117 | *주당순이익(원) | 2,927 | |
| 나. 연결 | - 자산총계 | 235,046 | - 매출액 | 227,242 |
| - 부채총계 | 108,925 | - 영업이익 | 29,095 | |
| - 자본금 | 8,082 | - 당기순이익 | 23,115 | |
| - 자본총계 | 126,121 | *주당순이익(원) | 2,604 | |
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | ||
| 연결 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | ||
| - 현물자산의 상세내역 | - | |||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,200 | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | 10,428,225,600 | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 5.4 | ||
| 종류주식 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | |
| 종류주식 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명, 감사 1명 | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | ||
| 사외이사총수 | 2 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | ||
| 비상근감사 수 | - | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |
| 분리선임 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | |||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | |||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-27 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||||
| - 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임 | ||||
| ※관련공시 | 2026-02-25 주주총회소집결의 2026-03-11 주주총회소집공고 |
【주주총회 안건 세부내역】
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 제1호 의안 | 보통결의 | 제20기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 | 가결 | 68.0 | 99.9 | 0.1 | - |
| 제2호 의안 | 보통결의 | 사외이사 선임의 건 (이동국) | 가결 | 46.9 | 68.8 | 31.2 | - |
| 제3호 의읜 | 보통결의 | 감사 선임의 건 (한정윤) | 가결 | 41.3 | 99.6 | 0.4 | - |
| 제4호 의안 | 보통결의 | 이사 보수한도액 승인의 건 | 가결 | 60.3 | 99.7 | 0.3 | - |
| 제5호 의안 | 보통결의 | 감사 보수한도액 승인의 건 | 가결 | 68.0 | 99.9 | 0.1 | - |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
|---|---|---|---|---|---|
| 이동국 | 1965-02 | 3년 | 재선임 | 현 매커스 사외이사 현 크리스에프앤씨 부사장 전 태광산업 전무 전 한국일보 기자 서울대학교 사회학과 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
|---|---|---|---|---|---|
| 한정윤 | 1964-04 | 3년 | 재선임 | 상근 | 현 (주)매커스 감사 전 CDB(Cambodian Development Specialized Bank) 부행장 전 하나은행 월드센터 지점장 서울대학교 경영학과 |