정기주주총회결과
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 제33기 | (단위 : 백만원) | |||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 157,506 | - 매출액 | 17,708 |
| - 부채총계 | 22,567 | - 영업이익 | 529 | |
| - 자본금 | 61,366 | - 당기순이익 | 10,910 | |
| - 자본총계 | 134,939 | *주당순이익(원) | 181 | |
| 나. 연결 | - 자산총계 | 162,859 | - 매출액 | 31,707 |
| - 부채총계 | 27,920 | - 영업이익 | 2,367 | |
| - 자본금 | 61,366 | - 당기순이익 | 10,910 | |
| - 자본총계 | 134,939 | *주당순이익(원) | 181 | |
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | ||
| 연결 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | ||
| - 현물자산의 상세내역 | - | |||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | - | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | |
| 종류주식 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사2명, 사외이사1명, 상근감사1명 | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | ||
| 사외이사총수 | 1 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | ||
| 비상근감사 수 | - | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |
| 분리선임 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | |||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | |||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-27 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||||
| [주주총회 보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 | ||||
| ※관련공시 | 2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-03-11 주주총회소집결의 2026-03-11 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2026-03-11 주주총회소집공고 2026-03-11 참고서류 |
【주주총회 안건 세부내역】
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 제1호 | 보통결의 | 제33기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 54.3 | 100.0 | 0.0 | - |
| 제2호 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 54.3 | 100.0 | 0.0 | - |
| 제3-1호 | 보통결의 | 사내이사 강두성 선임의 건 | 가결 | 54.3 | 100.0 | 0.0 | - |
| 제3-2호 | 보통결의 | 사내이사 김송이 선임의 건 | 가결 | 54.3 | 100.0 | 0.0 | - |
| 제3-3호 | 보통결의 | 사외이사 이범준 선임의 건 | 가결 | 54.3 | 100.0 | 0.0 | - |
| 제4호 | 보통결의 | 상근감사 최재천 선임의 건 | 가결 | 29.9 | 100.0 | 0.0 | - |
| 제5호 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 53.6 | 100.0 | 0.0 | - |
| 제6호 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 54.3 | 100.0 | 0.0 | - |
| 제7호 | 보통결의 | 자기주식 보유 및 처분 계획 승인의 건 | 가결 | 54.3 | 100.0 | 0.0 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
|---|---|---|---|---|
| 강두성 | 1971-09 | 3년 | 신규선임 | - 대전대학교 경제학과 - ㈜엑큐리스 이사 - 現) ㈜에이치엠넥스 부사장 |
| 김송이 | 1981-03 | 3년 | 신규선임 | - 조선대학교 경영학부 - ㈜BS산업 재무회계팀 차장 - 現) ㈜에치엠지 경영지원본부 상무이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
|---|---|---|---|---|---|
| 이범준 | 1972-08 | 3년 | 신규선임 | - 경희대학교 대학원 국제경영학 박사 - 삼성전자 메모리사업부 Associate 매니저 - OpenTide Korea Consultant - 現) DK메디컬 솔루션 경영혁신 TF | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
|---|---|---|---|---|---|
| 최재천 | 1963-11 | 3년 | 신규선임 | 상근 | - 전남대학교 대학원 법학 박사 - 법무법인 한강 대표변호사 - 제17대 국회의원 - 제19대 국회의원 - 現) 법무법인 헤리티지 대표변호사 - 現) 삼성카드 사외이사 |