의결권대리행사권유참고서류 6.0 한국캐피탈주식회사
의결권 대리행사 권유 참고서류
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
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| 2026 년 06 월 15 일 |
| 권 유 자: | 성 명: 한국캐피탈 주식회사주 소: 대전광역시 서구 둔산서로 81(둔산동 1305)전화번호: 042-480-8000 |
| 작 성 자: | 성 명: 윤지희부서 및 직위: 경영기획팀 과장전화번호: 02-6206-0110 |
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<의결권 대리행사 권유 요약>
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | | | |
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| 가. 권유자 | 한국캐피탈(주) | 나. 회사와의 관계 | 본인(자사주) |
| 다. 주총 소집공고일 | 2026년 06월 15일 | 라. 주주총회일 | 2026년 06월 30일 |
| 마. 권유 시작일 | 2026년 06월 20일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | | | |
| 가. 권유취지 | 제38기 임시주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보 | | |
| 나. 전자위임장 여부 | 전자위임장 가능 | (관리기관) | 삼성증권 |
| (인터넷 주소) | https://vote.samsungpop.com | | |
| 다. 전자/서면투표 여부 | 전자투표 가능 | (전자투표 관리기관) | 삼성증권 |
| (전자투표 인터넷 주소) | https://vote.samsungpop.com | | |
| 3. 주주총회 목적사항 | | | |
| □ 기타주주총회의목적사항 | | | |
| □ 정관의변경 | | | |
I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
1. 권유자에 관한 사항
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
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| 한국캐피탈(주) | 기명식 보통주 | 2,719,001 | 0.86 | 본인(자사주) | 의결권 제한 주식 |
| 성명(회사명) | 권유자와의관계 | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의관계 | 비고 |
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| 군인공제회 | 최대주주 | 보통주 | 253,782,660 | 80.41 | 최대주주 | - |
| 계 | - | 253,782,660 | 80.41 | - | - | |
2. 권유자의 대리인에 관한 사항
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
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| 유한정 | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
| 김정훈 | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
| 윤지희 | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명(회사명) | 구분 | 주식의종류 | 주식소유수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
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| - | 해당사항없음 | - | - | - | - | - |
3. 권유기간 및 피권유자의 범위
가. 권유기간
| 주주총회소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
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| 2026년 06월 15일 | 2026년 06월 20일 | 2026년 06월 29일 | 2026년 06월 30일 |
나. 피권유자의 범위
| 2026년 06월 08일 기준일 현재 주주명부에 기재되어 있는 의결권 주주 중 권유자 및 권유자의 특별관계자를 제외한 주주 전원 |
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II. 의결권 대리행사 권유의 취지
1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지
| 제38기 임시 주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보 |
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2. 의결권의 위임에 관한 사항
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | O |
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| 우편 또는 모사전송(FAX) | X |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | X |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | X |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함) | X |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
다. 기타 의결권 위임의 방법
3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2026년 06월 30일 오전 9시 |
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| 장 소 | 대전광역시 서구 둔산서로 81, 8층 대회의실 (둔산동, KTGO빌딩) |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
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| 서면투표 기간 | - |
| 서면투표 방법 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
| 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) 윤지희 (부서 및 직위) 경영기획팀 팀원 (연락처) 02-6206-0110 |
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III. 주주총회 목적사항별 기재사항
□ 기타 주주총회의 목적사항
가. 의안 제목
: 주식 병합 승인의 건
나. 의안의 요지
: 주가 안정화 및 기업가치 제고.다. 주식병합 내용 : 액면가 500원의 보통주 2주를 액면가 1,000원의 보통주 1주로 병합함.
| 구 분 | 병합 전 | 병합 후 |
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| 1주당 액면가 | 500원 | 1,000원 |
| 발행주식총수(보통주) | 315,609,576주 | 157,804,788주 |
| 자본금 | 157,804,788,000원 | 157,804,788,000원 |
※ 주식병합으로 발생하는 1주 미만 단수주는 신주상장 초일 종가를 기준으로 현금 지급 예정입니다.라. 주식병합 일정
| 구 분 | 일 정 |
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| 주주총회 예정일 | 2026년 6월 30일(화) |
| 채권자 이의 제출 기간 | 2026년 7월 1일(수) ~ 7월 31일(금) |
| 매매거래정지 예정기간 | 2026년 7월 30일(목) ~ 8월 19일(수) |
| 신주(주식병합)효력발생일 | 2026년 8월 1일(토) |
| 신주권상장예정일 | 2026년 8월 20일(목) |
마. 기타사항 : 상기 내용은 관계기관과의 협의과정 및 주주총회 결의과정에서 일부 변동될 수 있습니다.
□ 정관의 변경
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
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| 제5조(발행할 주식의 총수) 이 회사가 발행할 주식의 총수는 오억주로 한다. | 제5조(발행할 주식의 총수) 이 회사가 발행할 주식의 총수는 이억오천만주 로 한다. | 주식 액면병합(2:1)에 따른 수권주식 축소 |
| 제6조(1주의 금액) 이 회사가 발행할 주식의 1주의 금액은 오백원으로 한다. | 제6조(1주의 금액) 이 회사가 발행할 주식의 1주의 금액은 일천원 으로 한다. | 주식 액면병합(2:1)에 따른 액면가 변경 |
※ 기타 참고사항