정기주주총회결과
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 제 24기 | (단위 : 백만원) | |||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 430,101 | - 매출액 | 322,915 |
| - 부채총계 | 166,711 | - 영업이익 | 19,721 | |
| - 자본금 | 15,505 | - 당기순이익 | 10,027 | |
| - 자본총계 | 263,391 | *주당순이익(원) | 353 | |
| 나. 연결 | - 자산총계 | 658,673 | - 매출액 | 538,533 |
| - 부채총계 | 321,778 | - 영업이익 | 20,929 | |
| - 자본금 | 15,505 | - 당기순이익 | 13,599 | |
| - 자본총계 | 336,895 | *주당순이익(원) | 487 | |
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | ||
| 연결 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | ||
| - 현물자산의 상세내역 | - | |||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 70 | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | 1,986,066,810 | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.6 | ||
| 종류주식 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | |
| 종류주식 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명(재선임), 상근감사 1명(재선임) | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | ||
| 사외이사총수 | 1 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | ||
| 비상근감사 수 | - | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |
| 분리선임 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | |||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | |||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||||
| - | ||||
| ※관련공시 | 2026-03-19 사업보고서(일반법인) 2026-03-18 감사보고서 제출 2026-03-04 참고서류 2026-03-04 주주총회소집공고 2026-02-26 주주총회소집결의 |
【주주총회 안건 세부내역】
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제24기(2025년1월1일~2025년12월31일) 연결 및 별도재무제표 승인의 건 * 1주당 현금배당 : 70원 | 가결 | 44.5 | 98.9 | 1.1 | - |
| 2-1 | 보통결의 | 사내이사 김철영 선임의 건(재선임) | 가결 | 41.8 | 92.8 | 7.2 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 상근감사 송병두 선임의 건(재선임) | 가결 | 25.7 | 85.9 | 14.1 | - |
| 4 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건(30억) | 가결 | 25.3 | 84.5 | 15.5 | 특별이해관계자 의결권 행사 제한 |
| 5 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건(5억) | 가결 | 41.2 | 91.5 | 8.5 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
|---|---|---|---|---|
| 김철영 | 1964-09 | 3년 | 재선임 | 삼성SDI (現)미래나노텍(주) 대표이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
|---|---|---|---|---|---|
| 송병두 | 1965-02 | 3년 | 재선임 | 상근 | 디아이비젼 대표이사 (現)미래나노텍(주) 상근감사 |