정기주주총회결과
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 제31기 | (단위 : 백만원) | |||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 311,611 | - 매출액 | 147,623 |
| - 부채총계 | 160,838 | - 영업이익 | 7,269 | |
| - 자본금 | 7,115 | - 당기순이익 | 14,929 | |
| - 자본총계 | 150,772 | *주당순이익(원) | 212 | |
| 나. 연결 | - 자산총계 | 336,415 | - 매출액 | 153,189 |
| - 부채총계 | 182,368 | - 영업이익 | 7,559 | |
| - 자본금 | 7,115 | - 당기순이익 | 20,401 | |
| - 자본총계 | 154,047 | *주당순이익(원) | 290 | |
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | ||
| 연결 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | ||
| - 현물자산의 상세내역 | - | |||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | - | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | |
| 종류주식 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 2명 신규선임, 사외이사 1명 신규선임, 감사 1명 신규선임 | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | ||
| 사외이사총수 | 2 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 28.57 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | ||
| 비상근감사 수 | - | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |
| 분리선임 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | |||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | |||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||||
| - 제4호 의안. 감사 구원모 신규선임의 건의 경우 전자투표를 실시함에 따라 의결권 행사 주식수의 과반 이상 찬성만으로 가결되었습니다. (상법제409조) | ||||
| ※관련공시 | 2026-02-09 주주총회소집결의 2026-02-11 주주총회소집공고 2026-02-11 참고서류 |
【주주총회 안건 세부내역】
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제31기 재무제표 및 연결재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 | 가결 | 34.2 | 95.9 | 4.1 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건(상법 개정 준용) | 가결 | 34.3 | 96.1 | 3.9 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 사내이사 장일수 신규선임의 건 | 가결 | 33.5 | 94.0 | 6.0 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 사내이사 김진만 신규선임의 건 | 가결 | 33.3 | 93.5 | 6.5 | - |
| 3-3 | 보통결의 | 사외이사 박상순 신규선임의 건 | 가결 | 33.8 | 94.8 | 5.2 | - |
| 4 | 보통결의 | 감사 구원모 신규선임의 건 | 가결 | 24.0 | 92.0 | 8.0 | - |
| 5 | 보통결의 | 이사보수한도 승인의 건 | 가결 | 33.3 | 93.8 | 6.2 | - |
| 6 | 보통결의 | 감사보수한도 승인의 건 | 가결 | 33.5 | 94.0 | 6.0 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
|---|---|---|---|---|
| 장일수 | 1970-01 | 3년 | 신규선임 | - LG산전㈜ 사원 - 신우이엔지㈜ 과장 - (현)대아티아이㈜ 사장 |
| 김진만 | 1971-06 | 3년 | 신규선임 | - 뉴코아 계장 - 영창실업 차장 - (현)대아티아이㈜ 전무 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
|---|---|---|---|---|---|
| 박상순 | 1964-11 | 3년 | 신규선임 | - 감사원 7급~3급 고위 감사공무원(감찰과장 및 국세담당과장 등) - ㈜코스틸홀딩스 부회장 - (현)㈜이렘 부회장 | ㈜이렘 부회장 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
|---|---|---|---|---|---|
| 구원모 | 1962-07 | 3년 | 신규선임 | 상근 | - 전자신문사 편집국 부장 - 전자신문인터넷 대표이사 - 한국온라인신문협회 부회장 - 한국신문협회 감사 - 전자신문사 대표이사 - (현)㈜이티솔루션즈 대표이사 |