정기주주총회결과
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 제 11기 | (단위 : 백만원) | |||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 124,792 | - 매출액 | 12,188 |
| - 부채총계 | 18,084 | - 영업이익 | -23,776 | |
| - 자본금 | 22,017 | - 당기순이익 | -8,742 | |
| - 자본총계 | 106,708 | *주당순이익(원) | -279 | |
| 나. 연결 | - 자산총계 | 145,008 | - 매출액 | 24,587 |
| - 부채총계 | 30,431 | - 영업이익 | -29,234 | |
| - 자본금 | 22,017 | - 당기순이익 | -7,687 | |
| - 자본총계 | 114,577 | *주당순이익(원) | -205 | |
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | ||
| 연결 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | ||
| - 현물자산의 상세내역 | - | |||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | - | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | |
| 종류주식 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1인, 사외이사 1인, 감사위원 1인 선임 | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | ||
| 사외이사총수 | 3 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 42 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | ||
| 비상근감사 수 | - | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | 2 | |
| 분리선임 | 1 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | |||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | |||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-30 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||||
| 제11기 정기주주총회 보고사항은 아래와 같습니다. 1. 영업보고 2. 감사보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 | ||||
| ※관련공시 | 2026-03-13 주주총회소집결의 2026-03-13 주주총회소집공고 2026-03-13 참고서류 2026-03-20 감사보고서 제출 2026-03-20 사업보고서(일반법인) |
【주주총회 안건 세부내역】
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제11기(2025년01월01일~2025년12월31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 42.9 | 100.0 | 0.0 | - |
| 2 | 보통결의 | 사내이사 박수현 선임의 건 | 가결 | 42.9 | 100.0 | 0.0 | - |
| 3 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김은하 선임의 건 | 가결 | 36.0 | 99.9 | 0.1 | - |
| 4 | 특별결의 | 정관 변경의 건 | 가결 | 42.9 | 100.0 | 0.0 | - |
| 5 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 33.3 | 99.9 | 0.1 | - |
| 6 | 보통결의 | 주식매수선택권 부여 승인의 건 | 가결 | 42.9 | 99.9 | 0.1 | - |
| 7 | 특별결의 | 주식매수선택권 부여의 건 | 가결 | 42.9 | 99.9 | 0.1 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
|---|---|---|---|---|
| 박수현 | 1987-03 | 3 | 신규선임 | 한국외국어대학교 영어학부 통번역학과 학사 11 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
|---|---|---|---|---|---|
| 김은하 | 1974-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 한남대학교 디자인과 학사 03 |