정기주주총회결과
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 제 9기 | (단위 : 백만원) | |||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 39,173 | - 매출액 | 20,021 |
| - 부채총계 | 18,438 | - 영업이익 | -11,421 | |
| - 자본금 | 5,559 | - 당기순이익 | -11,968 | |
| - 자본총계 | 20,735 | *주당순이익(원) | -1,220 | |
| 나. 연결 | - 자산총계 | 39,696 | - 매출액 | 20,533 |
| - 부채총계 | 18,644 | - 영업이익 | -11,054 | |
| - 자본금 | 5,559 | - 당기순이익 | -11,670 | |
| - 자본총계 | 21,052 | *주당순이익(원) | -1,190 | |
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | ||
| 연결 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | ||
| - 현물자산의 상세내역 | - | |||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | - | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | |
| 종류주식 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 4명, 사외이사 3명 | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | ||
| 사외이사총수 | 3 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 42.9 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | ||
| 비상근감사 수 | 1 | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |
| 분리선임 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | |||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | |||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||||
| - | ||||
| ※관련공시 | 2026-03-23 사업보고서(일반법인) 2026-03-23 감사보고서 제출 2026-03-16 참고서류 2026-03-16 주주총회소집공고 2026-02-27 주주총회소집결의 2026-02-12 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 |
【주주총회 안건 세부내역】
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제9기(2025.1.1 ~ 2025.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 | 가결 | 47.9 | 100.0 | 0.0 | - |
| 2-1 | 특별결의 | 명의개서대리인 조항 수정의 건 | 가결 | 47.9 | 100.0 | 0.0 | - |
| 2-2 | 특별결의 | 전자주주총회 도입의 건 | 가결 | 47.9 | 100.0 | 0.0 | - |
| 2-3 | 특별결의 | 독립이사 제도 도입의 건 | 가결 | 47.9 | 100.0 | 0.0 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 사내이사 심운섭 선임의 건 | 가결 | 47.9 | 100.0 | 0.0 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 사내이사 박성현 선임의 건 | 가결 | 47.8 | 99.8 | 0.2 | - |
| 4 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 26.4 | 99.4 | 0.6 | - |
| 5 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 47.9 | 100.0 | 0.0 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
|---|---|---|---|---|
| 심운섭 | 1971-04 | 9년 | 재선임 | - 숭실대 정보처리학 학사 - ㈜한국아카이브 이사 - ㈜디디에스 전무이사 - ㈜그래피 대표이사 |
| 박성현 | 1980-05 | 3년 | 재선임 | - 서울대 언론정보경영학 학사 - 신한투자증권 부지점장 - ㈜그래피 이사 |