정기주주총회결과
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 제 26기 | (단위 : 백만원) | |||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 274,163 | - 매출액 | 192,480 |
| - 부채총계 | 124,736 | - 영업이익 | 17,019 | |
| - 자본금 | 14,911 | - 당기순이익 | 12,426 | |
| - 자본총계 | 149,427 | *주당순이익(원) | 474 | |
| 나. 연결 | - 자산총계 | 345,997 | - 매출액 | 253,822 |
| - 부채총계 | 175,469 | - 영업이익 | 31,559 | |
| - 자본금 | 14,911 | - 당기순이익 | 25,625 | |
| - 자본총계 | 170,528 | *주당순이익(원) | 801 | |
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | ||
| 연결 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | ||
| - 현물자산의 상세내역 | - | |||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 520 | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | 13,340,652,000 | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 6.0 | ||
| 종류주식 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | |
| 종류주식 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | 25,655,100 | ||
| 종류주식 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명, 사외이사 1명, 상근감사 1명 재선임 | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | ||
| 사외이사총수 | 2 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | ||
| 비상근감사 수 | - | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |
| 분리선임 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | |||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | |||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||||
| 상기 '시가배당율'은 현금배당 결정 이사회결의일(결정일)의 직전 매매거래일부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당 배당금의 비율을 백분율로 산정하였습니다. 상기 '배당금총액(원)'은 현금배당 결정 이사회 전일(2026년 2월 24일) 당사 발행주식총수 27,675,342주에서 자기주식을 제외한 유통주식수인 25,655,100주 기준으로 작성되었으며, 당사가 2025.11.17 공시한 '주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정)'에 의거하여 자기주식을 취득함에 따라 실제 배당금총액은 배당기준일(2026년 3월 31일)의 유통주식수 기준으로 변경될 수 있습니다. | ||||
| ※관련공시 | 2026-03-11 주주총회소집공고 2026-03-11 주주총회소집결의 |
【주주총회 안건 세부내역】
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제26기 재무제표 승인의 건 | 가결 | 38.8 | 99.7 | 0.3 | - 기말배당 예정내용 : 보통주 1주당 현금배당 520원 |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 38.9 | 100.0 | 0.0 | 상법개정에 따른 정관변경 |
| 3 | 보통결의 | 자본준비금의 이익잉여금 전환의 건 | 가결 | 38.9 | 100.0 | 0.0 | - |
| 4-1 | 보통결의 | 사내이사 김희선 선임의 건 | 가결 | 37.7 | 96.7 | 3.3 | - |
| 4-2 | 보통결의 | 사내이사 김대연 선임의 건 | 가결 | 38.8 | 99.6 | 0.4 | - |
| 4-3 | 보통결의 | 사내이사 이돈구 선임의 건 | 가결 | 38.7 | 99.4 | 0.6 | - |
| 4-4 | 보통결의 | 사외이사 박명신 선임의 건 | 가결 | 38.8 | 99.7 | 0.3 | - |
| 5 | 보통결의 | 감사 최호림 선임의 건 | 가결 | 18.7 | 99.4 | 0.6 | - |
| 6 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 33.8 | 99.7 | 0.3 | - |
| 7 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 38.9 | 99.8 | 0.2 | - |
| 8 | 보통결의 | 자기주식 보유ㆍ처분 계획 승인의 건 | 가결 | 38.9 | 99.9 | 0.1 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
|---|---|---|---|---|
| 김희선 | 1969-04 | 3 | 재선임 | 前)삼성물산 해외상품팀 및 인사팀, E-신한 사업개발팀 現)㈜디지털대성 대표이사 ㈜이감 대표이사 호법강남대성기숙학원㈜ 사내이사 |
| 김대연 | 1973-03 | 3 | 재선임 | 前)삼성물산, 보스턴컨설팅, 호법강남대성기숙학원㈜ 사내이사 現)㈜디지털대성 부사장 리브커넥스㈜ 대표이사 대치대성㈜ 대표이사 역삼대성학원㈜ 대표이사 강남대성수능연구소㈜ 대표이사 강대마이맥㈜대표이사 강남대성학원㈜ 대표이사 |
| 이돈구 | 1970-09 | 3 | 재선임 | 前)삼성물산 現)㈜디지털대성 부사장 ㈜이감 사내이사 호법강남대성기숙학원㈜ 사내이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
|---|---|---|---|---|---|
| 박명신 | 1970-03 | 3 | 재선임 | 前)노스웰인베스트먼트 ㈜씨제이이엔엠 (구.CJ오쇼핑) 現)㈜티에스에이어드바이 저(구.㈜티에스에이미디어) ㈜디지털대성 사외이사 | ㈜티에스에이어드바이저스(대표이사) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
|---|---|---|---|---|---|
| 최호림 | 1971-11 | 3 | 재선임 | 상근 | 前)이정회계법인,충정회계법인, 하나증권 現)인피너티캐피탈파트너스 ㈜디지털대성 상근감사 ㈜이감 감사 |