의결권대리행사권유참고서류 6.0 와이바이오로직스
의결권 대리행사 권유 참고서류
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
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| 2026년 6월 12일 |
| 권 유 자: | 성 명: 주식회사 와이바이오로직스주 소: 대전광역시 유성구 테크노4로 17, B721호전화번호: 042-867-9971 |
| 작 성 자: | 성 명: 이경호부서 및 직위: 경영관리실 전무전화번호: 042-867-9971 |
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<의결권 대리행사 권유 요약>
I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
1. 권유자에 관한 사항
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
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| 주식회사 와이바이오로직스 | 보통주 | 0 | 0 | 본인 | - |
| 성명(회사명) | 권유자와의관계 | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의관계 | 비고 |
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| 박영우 | 최대주주 | 보통주 | 3,520,122 | 22.91 | 최대주주 | - |
| 성경미 | 친인척 | 보통주 | 604,233 | 3.93 | 친인척 | - |
| 박영태 | 친인척 | 보통주 | 2,000 | 0.01 | 친인척 | - |
| 장우익 | 등기임원 | 보통주 | 60,000 | 0.39 | 등기임원 | - |
| 박범찬 | 등기임원 | 보통주 | 289,732 | 1.89 | 등기임원 | - |
| 이상헌 | 미등기임원 | 보통주 | 31,000 | 0.20 | 미등기임원 | - |
| 장명자 | 미등기임원 | 보통주 | 21,000 | 0.14 | 미등기임원 | - |
| 윤주한 | 미등기임원 | 보통주 | 2,555 | 0.02 | 미등기임원 | - |
| 계 | - | 4,530,642 | 29.48 | - | - | |
2. 권유자의 대리인에 관한 사항
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
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| 이경호 | 해당사항없음 | 0 | 미등기임원 | 미등기임원 | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명(회사명) | 구분 | 주식의종류 | 주식소유수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
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| - | 해당사항없음 | - | - | - | - | - |
3. 권유기간 및 피권유자의 범위
가. 권유기간
| 주주총회소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
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| 2026.06.12 | 2026.06.17 | 2026.07.02 | 2026.07.03 |
나. 피권유자의 범위
| 2026년 6월 11일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체 |
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II. 의결권 대리행사 권유의 취지
1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지
| 원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보 |
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2. 의결권의 위임에 관한 사항
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 전자위임장 가능 |
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| 전자위임장 수여기간 | 2026년 6월 23일 9시 ~ 2026년 7월 2일 17시(기간 중 24시간 이용 가능) |
| 전자위임장 관리기관 | 한국예탁결제원 |
| 전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소 | - 인터넷 주소: 「https://evote.ksd.or.kr」- 모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」 |
| 기타 추가 안내사항 등 | 가. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정) 나. 수정동의안 처리: 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리 |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | O |
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| 우편 또는 모사전송(FAX) | O |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | X |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | O |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함) | X |
※ 주주총회 소집 통지: 소액주주(의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의주식을 소유하는 주주)에 대한 소집통지는 상법 제 542조의4 및 당사 정관 제 25조에 의거 전자공시시스템의 소집 공고로 갈음함.
- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획
| 피권유자가 전화 또는 전자우편 등 적절한 방법으로 '참고서류 및 위임장 용지를 수령하겠다'는 의사를 권유자에게 요청한 경우, 권유자는 피권유자에게 전자우편으로 참고서류 및 위임장용지를 송부할 예정임. |
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□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
| [위임장 접수처] - 주소 : 대전광역시 유성구 테크노4로 17, B721호 주식회사와이바이오로직스 경영관리실- 전화번호 : 042-867-9971- 팩스 : 042-867-9970- 우편 접수 여부 : 가능- 접수기간: 2026년 6월 17일 ~ 7월 2일 (임시주주총회 개회 전일까지 도착분에 한함) |
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다. 기타 의결권 위임의 방법
3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2026년 7월 3일, 오전 10시 |
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| 장 소 | 대전광역시 유성구 테크노4로 17, B동 618호 |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 전자투표 가능 |
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| 전자투표 기간 | 2026년 6월 23일 9시 ~ 2026년 7월 2일 17시(기간 중 24시간 이용 가능) |
| 전자투표 관리기관 | 한국예탁결제원 |
| 인터넷 홈페이지 주소 | - 인터넷 주소: 「https://evote.ksd.or.kr」- 모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」 |
| 기타 추가 안내사항 등 | 가. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정) 나. 수정동의안 처리: 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리 |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
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| 서면투표 기간 | - |
| 서면투표 방법 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
| [주주총회 참석 시 준비물 안내] - 주주가 직접 참석하는 경우: 신분증 - 대리인이 참석하는 경우: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증※ 주주총회장 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표, 전자위임장 제도를 적극 활용해 주시기를 바랍니다. |
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III. 주주총회 목적사항별 기재사항
□ 이사의 선임
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 | 감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부 | 최대주주와의관계 | 추천인 |
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| 이상헌 | 1967.01.16 | - | - | 해당사항 없음 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | | | | | |
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의최근3년간 거래내역 | |
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| 기간 | 내용 | | | |
| 이상헌 | 와이바이오로직스개발실장 | 1996.082010.032010.042017.052017.052018.122019.012020.092021.03~ 현재 | LG화학 생명과학사업본부/ 연구원 LG화학 생명과학사업본부/ 팀장 LG화학 생명과학사업본부/ 책임 펩트론/개발본부장 와이바이오로직스 개발실장 | - |
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 당사의 개발실장으로서 핵심 기술 개발 및 연구개발 역량 향상에 크게 기여하였습니다. 바이오 분야의 깊은 전문성과 풍부한 경험을 바탕으로, 향후 당사의 미래 성장 동력 확보와 시장경쟁력 제고에 중추적인 역할을 할 적임자로 판단하여 사내이사 후보로 추천합니다. |
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확인서
확인서_이상헌.jpg 확인서_이상헌
※ 기타 참고사항
해당 없습니다.
□ 기타 주주총회의 목적사항
가. 의안 제목
나. 의안의 요지
-주식매수선택권 행사기간 연장 상세내역
| 부여회차 | 부여주식수 | 잔여주식수 | 행사기한(변경전) | 행사기한(변경후) |
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| 9회차 | 200,000 | 120,000 | 2026.09.15 | 2027.09.15 |