주주총회소집결의
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-05-19 |
|---|---|---|
| 시간 | 10:00 | |
| 2. 장소 | 대전광역시 유성구 테크노4로 17, B618호 | |
| 3. 의결권행사기준일 | 2026-04-21 | |
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-04-13 | |
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 |
| 불참(명) | 0 | |
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | |
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
| - 당사는 상법 제368조의4에 따라 금번 임시주주총회에 전자투표 및 전자위임장 제도를 채택하였으며, 주주는 총회장 출석 대신 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다. 구체적인 전자투표의 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고'를 참고해 주시기 바랍니다. | ||
| ※관련공시 | 2026-04-06 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
【주주총회 안건 세부내역】
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
|---|---|---|
| 제1호 의안 | 정관 일부 변경의 건 | 개정 상법 반영 |
| 제2호 의안 | 감사(이종오) 선임의 건(재선임) | - |
| 제3호 의안 | 이사 보수 한도액 승인의 건 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
|---|---|---|---|---|---|
| 이종오 | 1972-05 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 現) 법무법인 윈(WIN) 대표변호사 前) 법무법인 베스트로 대표변호사 前) 대전 지방법원 판사 |