정기주주총회결과
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 제 26기 | (단위 : 백만원) | |||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 243,907 | - 매출액 | 117,021 |
| - 부채총계 | 86,304 | - 영업이익 | 20,862 | |
| - 자본금 | 6,608 | - 당기순이익 | 14,293 | |
| - 자본총계 | 157,602 | *주당순이익(원) | 1,121 | |
| 나. 연결 | - 자산총계 | 244,892 | - 매출액 | 118,440 |
| - 부채총계 | 87,864 | - 영업이익 | 19,483 | |
| - 자본금 | 6,608 | - 당기순이익 | 12,934 | |
| - 자본총계 | 157,029 | *주당순이익(원) | 1,007 | |
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | ||
| 연결 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | ||
| - 현물자산의 상세내역 | - | |||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 650 | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 종류주식 | 기말배당금 | 650 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | 8,300,958,250 | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.88 | ||
| 종류주식 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | |
| 종류주식 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 기타비상무이사 1인, 감사 1인 선임 | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | ||
| 사외이사총수 | 2 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | ||
| 비상근감사 수 | - | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |
| 분리선임 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | |||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | |||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||||
| - 시가배당율은 주주명부 폐쇄일 2매매 거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥 시장에서 형성된 최종가격의 산술 평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율로 산정하였습니다. | ||||
| ※관련공시 | 2026-03-18 사업보고서(일반법인) 2026-03-17 감사보고서 제출 2026-02-24 주주총회소집공고 2026-02-24 주주총회소집결의 2025-12-29 현금ㆍ현물배당 결정 2025-12-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
【주주총회 안건 세부내역】
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제26기 (2025년 1월 1일 ~ 2025년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 61.0 | 99.8 | 0.2 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 60.8 | 99.6 | 0.4 | - |
| 3 | 보통결의 | 기타비상무이사 선임의 건 | 가결 | 58.8 | 96.3 | 3.7 | - |
| 4 | 보통결의 | 감사 선임의 건 | 가결 | 42.2 | 98.9 | 1.1 | - |
| 5 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 44.9 | 100 | 0 | 사내이사 '노시철', '박수근', 사외이사 '안희준' 보유 주식을 발행주식총수에서 제외함. |
| 6 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 61.1 | 100 | 0 | - |
| 7 | 특별결의 | 주식매수선택권 부여 승인의 건 | 가결 | 61.1 | 100 | 0 | - |
| 8 | 보통결의 | 임원 퇴직금 규정 개정의 건 | 가결 | 57.2 | 93.6 | 6.4 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
|---|---|---|---|---|
| 강일성 | 1972-02 | 3년 | 신규선임 | 現) 스틱인베스트먼트 크레딧부문 대표 前) 대우증권 前) 흥국자산운용 前) 신영증권 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
|---|---|---|---|---|---|
| 김용직 | 1955-11 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 現) 법무법인 케이씨엘 변호사 現) KIST 미래재단 이사장 現) 국가인권위 비상임 인권위원 |