의결권대리행사권유참고서류 6.0 현대사료(주)
정 정 신 고 (보고)
| 1. 정정대상 공시서류 : | 의결권대리행사권유참고서류 |
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| 2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : | 2026-03-04 |
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| 항 목 | 정정요구ㆍ명령관련 여부 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
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| <의결권 대리행사 권유 요약>3. 주주총회 목적사항 | 부 | 안건 확정 | □ 정관의 변경 ※추후 세부사항 확정시 재공시할 예정입니다. | □ 이사의 선임 |
| II. 의결권 대리행사 권유의 취지3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항가. 주주총회 일시 및 장소일시 | 부 | 개최장소 변경 | 충청남도 천안시 동남구 용수골길 23(용곡동) 현대사료(주) 대회의실 | 충남 천안시 서북구 음봉로 861-50한들문화센터 1층 다목적홀 |
| III. 주주총회 목적사항별 기재사항 | 부 | 안건 확정 | 주1) 참조 | 주2) 참조 |
주1)
□ 정관의 변경
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
※ 기타 참고사항
추후 이사회에서 세부사항 결정 시 재공시할 예정입니다. 주2)
□ 이사의 선임
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 | 감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부 | 최대주주와의관계 | 추천인 |
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| 한도 | 69.08.01 | 부 | 해당사항 없음 | - | 이사회 |
| 윤희정 | 72.05.11 | 부 | 해당사항 없음 | 임원 | 이사회 |
| 총 ( 2 ) 명 | | | | | |
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의최근3년간 거래내역 | |
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| 기간 | 내용 | | | |
| 한도 | 경영인 | | 전) 현대사료㈜ 대표이사 | - |
| 윤희정 | 경영관리 | | ㈜비에스제이홀딩스 기타비상무이사 | - |
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 상장유지 가처분 소송 대응 및 재상장, 대체상장 등 주주의 권익을 위해 적합한 후보를 추천함. |
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확인서
확인서(사내 한도).jpg 확인서(사내 한도) 확인서(윤희정).jpg 확인서(윤희정)
의결권 대리행사 권유 참고서류
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
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| 2026년 03월 04일 |
| 권 유 자: | 성 명: 현대사료 주식회사주 소: 충청남도 천안시 동남구 용수골길 23(용곡동)전화번호: 041-563-8200 |
| 작 성 자: | 성 명: 이 원 찬부서 및 직위: 대표이사전화번호: 041-563-8200 |
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<의결권 대리행사 권유 요약>
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | | | |
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| 가. 권유자 | 현대사료(주) | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2026.02.27 | 라. 주주총회일 | 2026.06.30 |
| 마. 권유 시작일 | 2026.03.09 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 미위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | | | |
| 가. 권유취지 | 당사의 주주총회 의사 정족수 확보 및 원활한 주주총회 진행을 위하여 의결권을 위임 받고자 합니다. | | |
| 나. 전자위임장 여부 | 해당사항 없음 | (관리기관) | - |
| (인터넷 주소) | - | | |
| 다. 전자/서면투표 여부 | 해당사항 없음 | (전자투표 관리기관) | - |
| (전자투표 인터넷 주소) | - | | |
| 3. 주주총회 목적사항 | | | |
| □ 이사의선임 | | | |
I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
1. 권유자에 관한 사항
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
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| 현대사료(주) | 보통주 | 0 | 0 | 본인 | - |
| 성명(회사명) | 권유자와의관계 | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의관계 | 비고 |
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| (주)비에스제이에스 | 최대주주 | 보통주 | 76,226,883 | 40.44 | 최대주주 | - |
| (주)비에스제이홀딩스 | 특수관계인 | 보통주 | 999,128 | 0.53 | 특수관계인 | - |
| 윤희정 | " | 보통주 | 70,146 | 0.04 | " | - |
| 계 | - | 77,296,157 | 41.01 | - | - | |
2. 권유자의 대리인에 관한 사항
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
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| 유재철 | 보통주 | 0 | 직원 | - | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명(회사명) | 구분 | 주식의종류 | 주식소유수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
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| - | 해당사항없음 | - | - | - | - | - |
3. 권유기간 및 피권유자의 범위
가. 권유기간
| 주주총회소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
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| 2026.02.27 | 2026.03.09 | 2026.06.29 | 2026.06.30 |
나. 피권유자의 범위
| 2026년 05월 04일 현재 주주명부에 등재되어 있는 주주 전체 |
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II. 의결권 대리행사 권유의 취지
1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지
| 주주총회의 원활한 회의 진행 및 의사 정족수 확보 |
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2. 의결권의 위임에 관한 사항
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 해당사항 없음 |
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| 전자위임장 수여기간 | - |
| 전자위임장 관리기관 | - |
| 전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | O |
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| 우편 또는 모사전송(FAX) | O |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | O |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | X |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함) | X |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
| 1. 위임장 접수처 - 주소 : (31202)충남 천안시 동남구 용수골길 23 현대사료(주) 총무부 주주총회 담당자 - 전화번호 : 041-563-82002. 우편접수 여부 : 가능3. 접수기간 : 2026년 03월 09일 ~ 2026년 06월 29일(임시주주총회 개시 전일) |
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다. 기타 의결권 위임의 방법
3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2026년 06월 30일 오전 09시 |
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| 장 소 | 충남 천안시 서북구 음봉로 861-50 한들문화센터 1층 다목적홀 |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
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| 전자투표 기간 | - |
| 전자투표 관리기관 | - |
| 인터넷 홈페이지 주소 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
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| 서면투표 기간 | - |
| 서면투표 방법 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
| - 주차 장소가 협소하오니 가급적 대중교통 이용을 부탁드립니다. - 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다. |
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III. 주주총회 목적사항별 기재사항
□ 이사의 선임
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 | 감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부 | 최대주주와의관계 | 추천인 |
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| 한도 | 69.08.01 | 부 | 해당사항 없음 | - | 이사회 |
| 윤희정 | 72.05.11 | 부 | 해당사항 없음 | 임원 | 이사회 |
| 총 ( 2 ) 명 | | | | | |
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의최근3년간 거래내역 | |
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| 기간 | 내용 | | | |
| 한도 | 경영인 | | 전) 현대사료㈜ 대표이사 | - |
| 윤희정 | 경영관리 | | ㈜비에스제이홀딩스 기타비상무이사 | - |
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 상장유지 가처분 소송 대응 및 재상장, 대체상장 등 주주의 권익을 위해 적합한 후보를 추천함. |
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확인서
확인서(사내 한도).jpg 확인서(사내 한도) 확인서(윤희정).jpg 확인서(윤희정)
※ 기타 참고사항