정기주주총회결과
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 제25기 | (단위 : 백만원) | |||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 160,203 | - 매출액 | 79,133 |
| - 부채총계 | 10,790 | - 영업이익 | -673 | |
| - 자본금 | 5,785 | - 당기순이익 | 1,239 | |
| - 자본총계 | 149,412 | *주당순이익(원) | 109 | |
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | |
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | |
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | |
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | ||
| 연결 | - | |||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | ||
| - 현물자산의 상세내역 | - | |||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | 1,122,950,800 | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.5 | ||
| 종류주식 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | |
| 종류주식 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 1명 | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | ||
| 사외이사총수 | 1 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | ||
| 비상근감사 수 | - | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |
| 분리선임 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | |||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | |||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||||
| 1. 상기 2항의 시가배당율은 이사회결의일 직전 매매거래일부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다. 2. 제25기 정기주주총회 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 | ||||
| ※관련공시 | 2026-03-11 참고서류 2026-03-11 주주총회소집공고 2026-03-11 주주총회소집결의 2026-02-05 현금ㆍ현물배당 결정 |
【주주총회 안건 세부내역】
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제25기(2025.1.1 ∼ 2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함, 현금배당 주당 100원) 승인의 건 | 가결 | 43.1 | 100.0 | 0.0 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 43.1 | 100.0 | 0.0 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 사내이사 임정훈 선임의 건 | 가결 | 41.8 | 97.1 | 2.9 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 기타비상무이사 홍민석 선임의 건 | 가결 | 41.8 | 97.1 | 2.9 | - |
| 3-3 | 보통결의 | 사외이사 유환식 선임의 건 | 가결 | 43.0 | 99.9 | 0.1 | - |
| 4 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 43.0 | 99.9 | 0.1 | - |
| 5 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 43.1 | 100.0 | 0.0 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
|---|---|---|---|---|
| 임정훈 | 1971-04 | 3 | 신규선임 | 전) NICCA KOREA 근무 전) 솔브레인㈜ 중앙연구소 연구소장 현) ㈜디엔에프 부사장 |
| 홍민석 | 1969-07 | 3 | 신규선임 | 전) LG전자㈜ 근무 전) ㈜LX세미콘 CHO 상무 현) 솔브레인홀딩스㈜ HR실 실장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
|---|---|---|---|---|---|
| 유환식 | 1957-01 | 3 | 재선임 | 전) SBS미디어넷/SBS인터내셔널 대표이사 전) (사)지속가능과학회 감사 현) ㈜디엔에프 사외이사 | - |