정기주주총회결과
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 제 23기 | (단위 : 백만원) | |||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 76,966,125,662 | - 매출액 | 38,572,364,091 |
| - 부채총계 | 28,434,347,963 | - 영업이익 | 7,404,939,387 | |
| - 자본금 | 14,602,610,000 | - 당기순이익 | 6,604,055,932 | |
| - 자본총계 | 48,531,777,699 | *주당순이익(원) | 233 | |
| 나. 연결 | - 자산총계 | 77,676,184,457 | - 매출액 | 38,572,364,091 |
| - 부채총계 | 28,436,208,003 | - 영업이익 | 7,443,287,746 | |
| - 자본금 | 14,602,610,000 | - 당기순이익 | 6,479,757,905 | |
| - 자본총계 | 49,239,976,454 | *주당순이익(원) | 229 | |
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | ||
| 연결 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | ||
| - 현물자산의 상세내역 | - | |||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | - | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | |
| 종류주식 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 (김상우) 재선임 | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | ||
| 사외이사총수 | 1 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | ||
| 비상근감사 수 | 1 | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |
| 분리선임 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | |||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | |||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||||
| - | ||||
| ※관련공시 | 2025-12-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-03-10 주주총회소집결의 2026-03-10 주주총회소집공고 |
【주주총회 안건 세부내역】
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제23기(2025.01.01-2025.12.31) 재무제표, 이익잉여금 처분계산서(안) 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 61.1 | 100.0 | - | - |
| 2-1 | 특별결의 | 사업목적 변경의 건 | 가결 | 61.1 | 100.0 | - | - |
| 2-2 | 특별결의 | 자기주식 보유 또는 처분의 건 | 가결 | 61.1 | 100.0 | - | - |
| 3 | 보통결의 | 사내이사 김상우 선임의 건 | 가결 | 61.1 | 100.0 | - | - |
| 4 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 61.1 | 100.0 | - | - |
| 5 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 61.1 | 100.0 | - | - |
| 6 | 특별결의 | 주식매수선택권 부여의 건 | 가결 | 61.1 | 100.0 | - | - |
| 7 | 보통결의 | 자기주식 보유 및 처분 계획 승인의 건 | 가결 | 61.1 | 100.0 | - | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
|---|---|---|---|---|
| 김상우 | 1972-07 | 3년 | 재선임 | 2023.09~ 현 재 (주)듀켐바이오 대표이사 2020.12 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
|---|---|---|---|
| 사업목적 추가 | 15. 의약품 개발 관련 인공지능 솔루션 연구개발 및 공급업 16. 인공지능 기반 의료솔루션 개발 및 서비스업 | 신사업 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 1. 의약품 제조 판매업 1. 방사선 의약품 제조 판매업 1. 의약부외품 제조 판매업 1. 의약품 도, 소매업 1. 의료 용구 제조 판매업 1. 기타 수입 판매업 1. 방문판매업 1. 건강식품(기능성식품)판매업 1. 통신판매업 1. 인증사업 1. 임상 및 관련사업 1. 의료기기 판매 및 임대업 1. 방사성동위원소 판매업 1. 방사성의약품 제조 및 설비와 관련한 컨설팅 사업 1. 각호에 관련된 직접판매, 통신판매, 수출입사업 및 국내외 기술 이전사업 1. 의료기기수리업 1. 위 각호에 관련된 부대사업일체 | 1. 의약품 제조 판매업 2. 방사성의약품 제조 판매업 3. 의약부외품 제조 판매업 4. 의약품 도, 소매업 5. 의료 용구 제조 판매업 6. 기타 수입 판매업 7. 방문판매업 8. 통신판매업 9. 인증사업 10. 임상 및 관련사업 11. 의료기기 판매 및 임대업 12. 방사성동위원소 판매업 13. 방사성의약품 제조 및 설비와 관련한 컨설팅 사업 14. 의료기기수리업 17. 각호에 관련된 직접판매, 통신판매, 수출입사업 및 국내외 기술 이전사업 18. 위 각호에 관련된 부대사업일체 | 조문번호 수정,신사업의 추가 및 사업목적 각호 정비 | |
| 사업목적 삭제 | 1. 화장품 제조 판매업 1. 기능성 의류 제조 판매업 1. 건강식품(기능성식품)판매업 1. 식품, 건식, 생식, 화장품등의 원료와 반제품 제조 판매 및 관련 사업 | 미영위 사업 삭제 |