정기주주총회결과
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 제 34기 | (단위 : 백만원) | |||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 193,073 | - 매출액 | 37,553 |
| - 부채총계 | 87,843 | - 영업이익 | -18,411 | |
| - 자본금 | 12,905 | - 당기순이익 | -23,118 | |
| - 자본총계 | 105,230 | *주당순이익(원) | -896 | |
| 나. 연결 | - 자산총계 | 369,884 | - 매출액 | 330,111 |
| - 부채총계 | 142,897 | - 영업이익 | 15,225 | |
| - 자본금 | 12,905 | - 당기순이익 | 1,707 | |
| - 자본총계 | 226,987 | *주당순이익(원) | -109 | |
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | ||
| 연결 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | ||
| - 현물자산의 상세내역 | - | |||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | - | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | |
| 종류주식 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 박한오 재선임 상근이사 김영석 신규선임 사외이사 이병건 신규선임 | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | ||
| 사외이사총수 | 2 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | ||
| 비상근감사 수 | - | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |
| 분리선임 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | |||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | |||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||||
| 【보고 안건】 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 | ||||
| ※관련공시 | 2026-03-16 주주총회소집공고 2026-03-04 주주총회소집결의 |
【주주총회 안건 세부내역】
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제34기(2025.01.01~2025.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 | 가결 | 45.9 | 95.1 | 4.9 | - |
| 2 | 보통결의 | 자본준비금의 결손 보전의 건 | 가결 | 44.5 | 92.1 | 7.9 | - |
| 3 | 보통결의 | 사내이사 박한오 중임의 건 | 가결 | 37.7 | 78.0 | 22.0 | - |
| 4 | 보통결의 | 사내이사 김영석 선임의 건 | 가결 | 39.5 | 81.9 | 18.1 | - |
| 5 | 보통결의 | 사외이사 이병건 선임의 건 | 가결 | 40.3 | 83.4 | 16.6 | - |
| 6 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 22.6 | 67.4 | 32.6 | - 전자투표시행으로 발행주식총수의 4분의 1이상 찬성요건 면제(출석주주의 과반으로 결의) |
| 7 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 38.4 | 79.6 | 20.4 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
|---|---|---|---|---|
| 박한오 | 1962-05 | 3 | 신규선임 | 1992 ~ 현재: 現) (주)바이오니아 대표이사 2001 ~ 현재: 現) 한국바이오협회 부회장 2021 ~ 현재: 現) 대전상공회의소 부회장 2011 ~ 현재: 現) 한국화생방방어학회 부회장 2022 ~ 현재: 現) 합성생물학발전협의회 공동위원장 2021 ~ 현재: 現) 한국공학한림원 정회원 2023 ~ 현재: 現) 한국연구산업협회 회장 |
| 김영석 | 1974-08 | 2 | 신규선임 | 2007 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
|---|---|---|---|---|---|
| 이병건 | 1956-11 | 2 | 신규선임 | 2013 | 오가노이드 사이언스(비상무이사) |