정기주주총회결과
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 제 11기 | (단위 : 백만원) | |||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 146,604 | - 매출액 | 38,997 |
| - 부채총계 | 58,275 | - 영업이익 | -3,831 | |
| - 자본금 | 7,626 | - 당기순이익 | -6,541 | |
| - 자본총계 | 88,329 | *주당순이익(원) | -442 | |
| 나. 연결 | - 자산총계 | 273,073 | - 매출액 | 86,898 |
| - 부채총계 | 95,083 | - 영업이익 | -16,170 | |
| - 자본금 | 7,626 | - 당기순이익 | -10,342 | |
| - 자본총계 | 177,990 | *주당순이익(원) | -497 | |
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | ||
| 연결 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | ||
| - 현물자산의 상세내역 | - | |||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | - | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | |
| 종류주식 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 1인 재선임 - 사외이사 1인 재선임 - 사외이사 1명 신규선임 | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | ||
| 사외이사총수 | 2 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | ||
| 비상근감사 수 | - | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |
| 분리선임 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | |||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | |||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||||
| 금번 제11기 정기주주총회 보고사항은 아래와 같습니다. - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 금번 정기주주총회에서의 정관 개정에 따라 배당기준일을 이사회결의로 정할 수 있습니다. | ||||
| ※관련공시 | 2026-03-23 사업보고서(일반법인) 2026-03-23 감사보고서 제출 2026-03-12 주주총회소집공고 2026-03-12 주주총회소집결의 |
【주주총회 안건 세부내역】
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제11기(2025.1.1. ~ 2025.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 | 가결 | 50.9 | 100 | 0 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 50.9 | 99.9 | 0.1 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 사내이사 이성희 선임의 건 | 가결 | 50.9 | 100 | 0 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 사외이사 김재현 선임의 건 | 가결 | 50.9 | 100 | 0 | - |
| 3-3 | 보통결의 | 사외이사 최성목 선임의 건 | 가결 | 50.9 | 100 | 0 | - |
| 4 | 보통결의 | 이사보수한도 승인의 건 | 가결 | 32.7 | 99.8 | 0.2 | 상법 제368조 제3항 의거 등기이사 보유지분 의결권 제한 |
| 5 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 50.9 | 100 | 0 | - |
| 6 | 보통결의 | 임원 퇴직금 규정 개정 승인의 건 | 가결 | 50.9 | 99.9 | 0.1 | - |
| 7 | 보통결의 | 자기주식 보유 및 처분계획 승인의 건 | 가결 | 50.9 | 99.9 | 0.1 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
|---|---|---|---|---|
| 이성희 | 1975-06 | 3 | 재선임 | (현))AP위성(주) 대표이사 2010 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
|---|---|---|---|---|---|
| 김재현 | 1969-07 | 3 | 재선임 | (현)아주대학교 정보통신대학 학장 (현)아주대학교 정보통신대학 교수 1998~2003 미국 Bell Labs Member of Technical Staff | - |
| 최성목 | 1965-10 | 3 | 신규선임 | (현)국방과학연구소 자문위원 (현)한국첨단기술융합학회 전문연구위원 2010~2023 해군 전역 | - |