정기주주총회결과
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 제 15기 | (단위 : 백만원) | |||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 127,479 | - 매출액 | 91,125 |
| - 부채총계 | 60,577 | - 영업이익 | 6,574 | |
| - 자본금 | 8,279 | - 당기순이익 | 10,824 | |
| - 자본총계 | 66,902 | *주당순이익(원) | 654 | |
| 나. 연결 | - 자산총계 | 147,237 | - 매출액 | 102,155 |
| - 부채총계 | 75,138 | - 영업이익 | 6,033 | |
| - 자본금 | 8,279 | - 당기순이익 | 10,540 | |
| - 자본총계 | 72,100 | *주당순이익(원) | 619 | |
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | ||
| 연결 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | ||
| - 현물자산의 상세내역 | - | |||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | - | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | |
| 종류주식 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 2인및 감사위원회 위원 1인 선임 | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | ||
| 사외이사총수 | 3 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | ||
| 비상근감사 수 | - | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | 1 | |
| 분리선임 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | |||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | |||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||||
| - | ||||
| ※관련공시 | 2026-03-19 주주총회소집공고 2026-03-18 사업보고서(일반법인) 2026-03-18 감사보고서 제출 2026-03-10 주주총회소집공고 2026-03-10 주주총회소집결의 2026-03-10 주주총회소집공고 2026-03-09 주주총회소집결의 2026-02-13 주주총회소집결의 |
【주주총회 안건 세부내역】
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제 15기(2025.01.01~2025.12.31) 결산 별도 재무제표 및 결산 연결 재무제표 승인의 건 | 가결 | 50.4 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경 신구대비표 | 가결 | 50.4 | 99.8 | 0.2 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 사내이사 이종수 보수 한도 승인의 건(4억) | 가결 | 33.8 | 99.5 | 0.5 | ※ 상법 제368조 제3항 의거 특별이해관계인(이종수)보유 주식은 해당안건의 출석 및 의결권행사 주수에서 제외 |
| 3-2 | 보통결의 | 사내이사 이종범 보수 한도 승인의 건(4억) | 가결 | 33.8 | 99.5 | 0.5 | ※ 상법 제368조 제3항 의거 특별이해관계인(이종범)보유 주식은 해당안건의 출석 및 의결권행사 주수에서 제외 |
| 3-3 | 보통결의 | 기타비상무이사/사외이사 보수 한도 승인의 건(2억) | 가결 | 50.3 | 99.7 | 0.3 | - |
| 4 | 보통결의 | 감사위원회위원이 되는 사외이사 김남호 선임의 건 | 가결 | 11.3 | 98.8 | 1.2 | ※ 개별 3% 의결권 제한 적용 및 전자투표 실시로 결의요건 완화 적용 |
| 5 | 보통결의 | 감사위원회위원이 되는 사외이사 김남우 선임의 건 | 가결 | 11.3 | 98.8 | 1.2 | ※ 개별 3% 의결권 제한 적용 및 전자투표 실시로 결의요건 완화 적용 |
| 6 | 보통결의 | 감사위원회 위원 이선재 선임의 건 | 가결 | 11.3 | 98.8 | 1.2 | ※ 개별 3% 의결권 제한 적용 및 전자투표 실시로 결의요건 완화 적용 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
|---|---|---|---|---|---|
| 김남호 | 1971-02 | 3 | 신규선임 | LG 경영진단팀 EY China Korea Desk Leader 성현회계법인 전무 現) 동현회계법인 전무 現) (주)그린리소스 감사 | - |
| 김남우 | 1972-11 | 3 | 신규선임 | FTC 국제처 외국법 자문사 (주)LG전자 공정거래법 변호사 법무법인 태평양 공정거래법 변호사 법무법인 트리니티 변호사 現) 경희대학교 법학전문대학원 겸임교수 現) 법무법인 수오재 파트너외국변호사 現 (주)그린리소스 사외이사 | (주)엑셀세라퓨틱스 (감사) |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
|---|---|---|---|---|---|
| 김남호 | 1971-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | LG 경영진단팀 EY China Korea Desk Leader 성현회계법인 전무 現) 동현회계법인 전무 現) (주)그린리소스 감사 |
| 김남우 | 1972-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | FTC 국제처 외국법 자문사 (주)LG전자 공정거래법 변호사 법무법인 태평양 공정거래법 변호사 법무법인 트리니티 변호사 現) 경희대학교 법학전문대학원 겸임교수 現) 법무법인 수오재 파트너외국변호사 現 (주)그린리소스 사외이사 |
| 이선재 | 1963-10 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 국립세무대학 학사 국세청(인천세무서) 조사과장 現) 세무법인더이룸 대표세무사 現) (주)그린리소스 사외이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
|---|---|---|---|
| 사업목적 추가 | 1.커피박, 목재, 농업부산물 등 바이오매스를 활용한 고형연료, 우든펠 렛, 바이오연료의 제조 및 판매업 1.폐기물(커피박 등 유기성 폐기물)의 수집, 운반, 중간처리, 재활용 및 자원화 사업 1.발전소, 산업체, 공공기관에 대한 연료 공급 및 납품업 1.친환경 연료 및 대체에너지 제품의 제조, 가공 및 판매업 1.폐자원 및 바이오매스를 이용한 열에너지, 전력, 연료 관련 사업 1.가, 지방자치단체, 공공기관, 발전사와의 공동사업, 위탁사업 및 컨 소시엄 사업 | 당사의 중장기 사업방향인 친환경에너지 사업의 일환으로 준비 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - |