정기주주총회결과
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 제 11기 | (단위 : 백만원) | |||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 146,242 | - 매출액 | 119,584 |
| - 부채총계 | 17,451 | - 영업이익 | 6,745 | |
| - 자본금 | 7,127 | - 당기순이익 | 6,874 | |
| - 자본총계 | 128,791 | *주당순이익(원) | 346 | |
| 나. 연결 | - 자산총계 | 227,039 | - 매출액 | 216,790 |
| - 부채총계 | 62,454 | - 영업이익 | 37,368 | |
| - 자본금 | 7,127 | - 당기순이익 | 24,815 | |
| - 자본총계 | 164,585 | *주당순이익(원) | 1,249 | |
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | ||
| 연결 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | ||
| - 현물자산의 상세내역 | - | |||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 201 | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | 3,997,553,719.97 | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.7 | ||
| 종류주식 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | |
| 종류주식 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명 선임 | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | ||
| 사외이사총수 | 2 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 29 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | ||
| 비상근감사 수 | - | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |
| 분리선임 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | |||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | |||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-27 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||||
| - 제11기 주주총회 보고사항 1) 영업보고 및 감사보고 2) 내부회계관리제도 운영실태보고 | ||||
| ※관련공시 | 2026-03-16 감사보고서 제출 2026-03-16 사업보고서(일반법인) 2026-03-06 주주총회소집공고 2026-03-06 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2026-03-06 주주총회소집결의 |
【주주총회 안건 세부내역】
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 제1호 | 보통결의 | 제11기(2025회계연도) 재무제표 승인 및 현금 배당의 건 (현금배당 : 1주당 USD 0.141) | 가결 | 46.3 | 100 | 0 | - |
| 제2호 | 특별결의 | 부속정관 일부 개정의 건 | 가결 | 46.3 | 100 | 0 | - |
| 제3-1호 | 보통결의 | 조현철 사내이사 선임의 건 | 가결 | 46.3 | 100 | 0 | - |
| 제3-2호 | 보통결의 | 김태호 사외이사 선임의 건 | 가결 | 46.3 | 100 | 0 | - |
| 제4호 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 46.3 | 100 | 0 | - |
| 제5호 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 46.3 | 100 | 0 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
|---|---|---|---|---|
| 조현철 | 1982-12 | 2029년 정기주주총회까지 | 재선임 | 성균관대학교 화학과 석사 2010. 동우화인켐 2013.~現 ㈜코스메카코리아 2020.~現 잉글우드랩㈜ |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
|---|---|---|---|---|---|
| 김태호 | 1964-01 | 2029년 정기주주총회까지 | 재선임 | 연세대학교 경영학 학사 공인회계사 1990. 한영회계법인 2013.~現 바른세무회계사무소 | - |