정기주주총회결과
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 제 17기 | (단위 : 백만원) | |||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 212,283 | - 매출액 | 73,617 |
| - 부채총계 | 140,994 | - 영업이익 | 7,986 | |
| - 자본금 | 18,004 | - 당기순이익 | -6,239 | |
| - 자본총계 | 71,289 | *주당순이익(원) | -174 | |
| 나. 연결 | - 자산총계 | 209,136 | - 매출액 | 76,903 |
| - 부채총계 | 144,134 | - 영업이익 | 3,819 | |
| - 자본금 | 18,004 | - 당기순이익 | -7,441 | |
| - 자본총계 | 65,002 | *주당순이익(원) | -184 | |
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | ||
| 연결 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | ||
| - 현물자산의 상세내역 | - | |||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | - | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | |
| 종류주식 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | -사내이사 2명 | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | ||
| 사외이사총수 | 1 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | ||
| 비상근감사 수 | - | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |
| 분리선임 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | |||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | |||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||||
| - 보고사항 ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태보고 | ||||
| ※관련공시 | 2026-03-10 주주총회소집결의 2026-03-11 주주총회소집공고 2026-03-11 참고서류 2026-03-18 감사보고서 제출 |
【주주총회 안건 세부내역】
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제17기(2025.01.01~2025.12.31)별도 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 39.8 | 99.2 | 0.8 | - |
| 2 | 보통결의 | 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건 | 가결 | 39.9 | 99.3 | 0.7 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 이사 선임의 건 -사내이사 남정선 중임의 건 | 가결 | 39.4 | 98.1 | 1.9 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 이사 선임의 건 -사내이사 김형석 선임의 건 | 가결 | 39.2 | 97.7 | 2.3 | - |
| 4 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 39.7 | 98.8 | 1.2 | - |
| 5 | 보통결의 | 이사보수한도 승인의 건 | 가결 | 32.6 | 97.9 | 2.1 | - |
| 6 | 보통결의 | 감사보수한도 승인의 건 | 가결 | 39.2 | 98.1 | 1.9 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
|---|---|---|---|---|
| 남정선 | 1974-05 | 3 | 재선임 | 프로넥스(현 제테마) 창업 대표이사 휴메딕스 상무이사 엘피스 영업대표 (현)(주)제테마 대표이사 |
| 김형석 | 1976-09 | 3 | 신규선임 | (주)테스나 회계공시팀장 (현)(주)제테마 부사장 |