정기주주총회결과 (제22기 정기주주총회)
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 제 22기 | (단위 : 백만원) | |||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 108,849 | - 매출액 | 23,371 |
| - 부채총계 | 23,433 | - 영업이익 | 581 | |
| - 자본금 | 38,496 | - 당기순이익 | 6,862 | |
| - 자본총계 | 85,416 | *주당순이익(원) | 136 | |
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | |
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | |
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | |
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | ||
| 연결 | - | |||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | ||
| - 현물자산의 상세내역 | - | |||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | - | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | |
| 종류주식 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | - | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | ||
| 사외이사총수 | 1 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 25.00 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | ||
| 비상근감사 수 | - | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |
| 분리선임 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | |||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | |||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||||
| 금번 주주총회 보고사항은 1.감사 보고, 2.영업 보고, 3.내부회계관리제도 운영실태 보고 4.외부감사인 선임 보고입니다. | ||||
| ※관련공시 | 2026-03-16 주주총회소집결의 2026-03-16 참고서류 2026-03-16 주주총회소집공고 2025-12-10 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
【주주총회 안건 세부내역】
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제22기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건 | 가결 | 48.6 | 100.0 | 0 | - |
| 2-1 | 특별결의 | 기타 일부조항 변경의 건 | 가결 | 48.6 | 100.0 | 0 | 정관 일부 변경의 건 |
| 2-2 | 특별결의 | 상법개정에 따른 변경의 건 | 가결 | 48.6 | 100.0 | 0 | 정관 일부 변경의 건 |
| 3 | 보통결의 | 주식매수선택권 부여(이사회 부여분) 승인의 건 | 가결 | 48.6 | 100.0 | 0 | - |
| 4 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 48.6 | 100.0 | 0 | - |
| 5 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 48.6 | 100.0 | 0 | - |