정기주주총회결과
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 제 16기 | (단위 : 백만원) | |||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 188,602 | - 매출액 | 74,422 |
| - 부채총계 | 17,158 | - 영업이익 | 16,101 | |
| - 자본금 | 1,435 | - 당기순이익 | 9,179 | |
| - 자본총계 | 171,444 | *주당순이익(원) | 730 | |
| 나. 연결 | - 자산총계 | 203,902 | - 매출액 | 93,862 |
| - 부채총계 | 19,700 | - 영업이익 | 19,362 | |
| - 자본금 | 1,435 | - 당기순이익 | 18,124 | |
| - 자본총계 | 184,203 | *주당순이익(원) | 1,443 | |
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | ||
| 연결 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | ||
| - 현물자산의 상세내역 | - | |||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | - | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | |
| 종류주식 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명 재선임(감사위원회 위원이 되는 사외이사) | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | ||
| 사외이사총수 | 3 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 37.5 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | ||
| 비상근감사 수 | - | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | 1 | |
| 분리선임 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | |||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | |||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||||
| - 금번 주주총회의 보고사항은 ①감사보고, ②영업보고, ③내부회계관리제도운영실태보고 입니다. | ||||
| ※관련공시 | 2026-03-16 주주총회소집공고 2026-02-26 주주총회소집결의 2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
【주주총회 안건 세부내역】
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 제1호 의안 | 보통결의 | 제16기 재무제표(2025.1.1~2025.12.31) 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 | 가결 | 53.5 | 99.9 | 0.1 | - |
| 제2-1호 의안 | 특별결의 | 사외이사의 독립이사로의 명청 변경 및 독립이사 비율 변경 | 가결 | 53.5 | 99.9 | 0.1 | - |
| 제2-2호 의안 | 특별결의 | 감사위원 선/해임시 의결권 제한 및 분리선출 관련 변경 | 가결 | 53.5 | 99.9 | 0.1 | - |
| 제2-3호 의안 | 특별결의 | 기타 상법 개정 관련 변경 | 가결 | 53.5 | 99.9 | 0.1 | - |
| 제2-4호 의안 | 특별결의 | 그 외 정관 변경 | 가결 | 53.5 | 99.9 | 0.1 | - |
| 제3호 의안 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김성영 선임의 건 | 가결 | 34.3 | 99.7 | 0.3 | 상법 제409조제3항에 의거 출석한 주주 의결권의 과반수 찬성으로 가결 |
| 제4호 의안 | 보통결의 | 임원퇴직금지급규정 변경의 건 | 가결 | 39.1 | 91.0 | 9.0 | 상법 제368조제3항에 의거 특별이해관계자인 이사의 의결권 배제 |
| 제5호 의안 | 보통결의 | 이사 보수 한도 승인의 건 | 가결 | 42.9 | 99.8 | 0.2 | 상법 제368조제3항에 의거 특별이해관계자인 이사의 의결권 배제 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
|---|---|---|---|---|---|
| 김성영 | 1980-10 | 3년 | 재선임 | (2006.02) 홍익대학교 애니메이션 학사 (2012.05) University of Southern California School of Cinematic Arts 석사 (2012.06 ~ 2023.09) Pixar Animation Studios 리드 레이아웃 아티스트 (2023.09 ~ 현재) Kong Studios 크리에이티브 디렉터 | - |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
|---|---|---|---|---|---|
| 김성영 | 1980-10 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (2006.02) 홍익대학교 애니메이션 학사 (2012.05) University of Southern California School of Cinematic Arts 석사 (2012.06 ~ 2023.09) Pixar Animation Studios 리드 레이아웃아티스트 (2023.09 ~ 현재) Kong Studios 크리에이티브 디렉터 |