정기주주총회결과
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 제 26기 | (단위 : 백만원) | |||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 265,656 | - 매출액 | 98,684 |
| - 부채총계 | 89,180 | - 영업이익 | -32,155 | |
| - 자본금 | 798 | - 당기순이익 | -19,256 | |
| - 자본총계 | 176,476 | *주당순이익(원) | -2,413 | |
| 나. 연결 | - 자산총계 | 267,402 | - 매출액 | 100,175 |
| - 부채총계 | 90,153 | - 영업이익 | -31,642 | |
| - 자본금 | 798 | - 당기순이익 | -19,160 | |
| - 자본총계 | 177,249 | *주당순이익(원) | -2,401 | |
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | ||
| 연결 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | ||
| - 현물자산의 상세내역 | - | |||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 80 | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | 638,323,840 | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.26 | ||
| 종류주식 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | |
| 종류주식 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 재선임, 상근감사 1명 재선임 | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | ||
| 사외이사총수 | 2 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 66.6 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | ||
| 비상근감사 수 | - | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |
| 분리선임 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | |||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | |||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||||
| 주주총회 보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 | ||||
| ※관련공시 | 2026-02-25 주주총회소집결의 2026-03-12 주주총회소집공고 |
【주주총회 안건 세부내역】
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제26기(2025.01.01 - 2025.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 | 가결 | 58.6 | 99.8 | 0.2 | - |
| 2 | 보통결의 | 현금배당의 건 (현금배당: 80원 / 시가배당률: 0.26%) | 가결 | 58.6 | 99.8 | 0.2 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 사내이사 박치영 연임의 건 | 가결 | 58.6 | 99.7 | 0.3 | - |
| 4-1 | 보통결의 | 감사 황성록 연임의 건 | 가결 | 3.2 | 94.3 | 5.7 | 전자투표 도입으로 출석주주의 의결권 과반수로 가결 |
| 5 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 58.6 | 99.7 | 0.3 | - |
| 6 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 58.5 | 99.5 | 0.5 | - |
| 7 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 58.6 | 99.7 | 0.3 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
|---|---|---|---|---|
| 박치영 | 1979-02 | 3 | 재선임 | 現 ㈜윤성에프앤씨 대표이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
|---|---|---|---|---|---|
| 황성록 | 1962-10 | 3 | 재선임 | 비상근 | 現 ㈜윤성에프앤씨 상근감사 前 삼성SDI 전무이사 |