주주총회소집공고

주주총회소집공고 6.0 (주)버킷스튜디오

주주총회소집공고

주주총회 소집공고

주주님의 건승과 댁내 평안을 기원합니다.상법 제363조와 당사 정관 제23조에 의거하여 제28기 2차 임시주주총회를 아래와 같이 소집 하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 또한 상법 제542조의4 및 당사 정관 제25조에 의거하여 발행주식총수의 100분의1 이하의 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바라며, 의결권 있는 발행주식총수 100분의1을 초과하는 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 당사에서 직접 우편 등의 방법을 통하여 통지하게 됨을 알려 드립니다.

• 아 래 -

1. 일시 : 2026년 06월 30일(화) 오전 9시 00분

2. 장소 : 서울특별시 금천구 가산디지털1로84, 12층(가산동, 에이스하이엔드8차)

3. 회의 목적 사항 가. 보고사항 : 감사보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 강지연 선임의 건

제1-2호 의안 : 사외이사 박도현 선임의 건

제1-3호 의안 : 사외이사 이정렬 선임의 건

• 제2호 의안 : 상근감사 류장훈 선임의 건

4. 경영참고 사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항 등을 당사 본점 및 국민은행 증권대행부에 비치하였으며, 금융감독원 및 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다. 6. 전자투표에 관한 사항 당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 제28기 2차 임시주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 이번 제28기 2차 임시주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 가. 전자투표관리시스템 인터넷 및 모바일 주소 - https://vote.samsungpop.com 나. 전자투표 행사기간 - 2026년 6월 20일 9시 ~ 2026년 6월 29일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능) 다. 시스템에 공인 인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사

• 주주확인용 인증서의 종류 : 범용ㆍ금융투자용(구 증권거래용) 공동인증서, 카카오페이인증서, PASS앱 인증서

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

7. 주주총회 참석시 준비물

• 직접행사 : 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1개 지참)

• 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주 인감날인), 인감증명서(개인, 법인), 대리인 신분증

2026년 06월 15일 주식회사 버킷스튜디오 대표이사 강지연 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

(*) 이경수 사외이사는 2026년 03월 31일부로 임기가 종료 되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

2. 사외이사 등의 보수현황

주1) 주총승인금액은 사외이사를 포함한 전체 등기이사에 대한 보수한도 총액입니다주2) 지급총액은 퇴임한 임원 포함한 금액이며, 2026년 05월 31일 기준입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

※ 상기 거래금액 비율은 2025년 연결재무제표 매출총액 대비 비율임.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

※ 상기 거래금액 비율은 2025년 연결재무제표 매출총액 대비 비율임.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성1) 콘텐츠 유통 콘텐츠 산업은 개인의 개성과 관심사에 따른 다양한 종류의 콘텐츠 수요가 증가하는 추세와 콘텐츠 플랫폼이 공급자 중심에서 사용자 중심으로 변하는 국면을 맞이하고 있습니다. 이에 따라 산업은 다양한 종류의 스마트 기기를 통해 소비할 수 있는 N-Screen 서비스를 중심으로 성장하고 있습니다. 2) 디지털Biz 지난 십여 년간 유·무선 통신 기술이 급격히 발전하고 초고속 통신망이 빠르게 확산하며 유선통신 기술 기반의 음성 통신 시대를 지나 컴퓨터 및 무선 통신 단말기 보급의 저변이 확대됐습니다. 한편, 기업통신사업 등의 시장이 빠르게 변화함에 따라 이용자들은 전송받은 여러 형태의 정보들을 통합 처리하려는 욕구가 높아지게 되었는데, 이러한 사용자 측면의 요구는 물론 비용적 측면까지도 만족시키는 시스템이 바로 차세대 CTI(Computer Telephony Integration : 컴퓨터 전화 통합) 기술인 UMS(Unified Messaging System: 통합 메시징 시스템)입니다. UMS는 인터넷을 통해 문자메시지(SMS), 음성메시지, 멀티미디어 메시지(MMS) 등을 휴대전화에 전송하는 것으로 카드/보험 회사, 공공기관, 증권사 등의 고객 서비스(B2C)와 개인 고객 간 서비스(C2C)를 위한 시스템으로 공급하고 있습니다.

(2) 성장성

1. 콘텐츠유통

emb00015b580f6e.jpg 콘텐츠유통 사업

디지털 온라인 시장은 지난 10년간 꾸준히 성장해 왔습니다. 2010년 1,100억 원 수준이었던 매출 규모는 2019년 5,090억 원을 돌파하였으며, 400만 가구에도 미치지 못하던 IPTV 가입자 수는 1,600만 명을 넘었습니다. OTT 플랫폼의 성장과 온라인 위주의 소비 행태 변화로 인해, 앞으로도 디지털 온라인 시장은 계속해서 성장할 것입니다.과거에는 주로 오프라인 영화관에서 영화를 관람했지만, TV나 스마트폰으로 이동 중에 다양한 콘텐츠를 이용할 수 있게 되면서 온라인 플랫폼 이용률이 증가하고 있습니다. 콘텐츠에 대한 접근성이 높아지면서 1인당 콘텐츠 소비량은 60% 이상 증가하였고, 이에 따라 TVOD 이용자 수뿐만 아니라 정해진 비용으로 여러 편의 콘텐츠를 이용할 수 있는 SVOD 이용자 수가 폭발적으로 늘어나고 있습니다.SVOD 서비스를 기반으로 하는 OTT 시장은 매년 25%씩 성장하고 있으며, 디즈니플러스와 쿠팡플레이 등 신규 사업자의 합류로 곧 1조 원 규모를 넘어설 예정입니다. 시장 규모가 늘어나고 사업자가 다양해지면서 "오리지널 콘텐츠"가 가입자 유치의 핵심 요소로 대두되고 있습니다. "오리지널 콘텐츠"에 더하여 OTT 플랫폼 동시 개봉작이나 온라인 개봉작이 늘어나면서 온라인 시장으로의 이용자 유입은 더욱 증가할 전망입니다.오프라인 위주의 전통적인 유통 구조는 변화하고 있으며, 코로나19로 인해 더욱 가속화되고 있습니다. 이러한 경향 속에서 자신의 취향에 맞는 콘텐츠를 찾고자 하는 사용자들은 더욱 늘어날 것이며, 이에 따라 콘텐츠 산업과 디지털 온라인 시장도 견고하게 성장할 것입니다.

2. 디지털비즈

초기의 메시징 서비스는 개인과 개인 간의 메시지를 전달하는 서비스 위주였으나 스마트폰의 등장과 메신저 서비스의 활성화로 인해 기업용 메시징 서비스가 새로운 시장으로 떠오르게 되었습니다. 메시징 서비스는 SMS(Short Message Service) 서비스 외에도 LMS(Long Message Service) 및 MMS(Multimedia Message Service) 서비스 등 다양한 형태로 성장하고 있습니다.(3) 경기변동의 특성 및 계절성1) 콘텐츠유통

콘텐츠 시장의 경우 다양한 플랫폼의 확대와 N-Screen 서비스 등으로 인하여 경기 민감도가 다른 사업에 비해서 낮고 계절적인 요인을 덜 받고 있습니다. 계절적으로 성수기와 비수기를 구분한다면 방학이 있는 1분기와 3분기를 성수기, 학기 시즌인 2분기와 4분기를 비수기로 볼 수 있습니다. 최근 경향을 보면 계절적인 요인보다 콘텐츠의 Line-up에 따른 매출 변동이 더 큽니다.2) 디지털비즈

산업의 특성상 해당 산업은 일반적인 제조업 등과 달리 경기변동의 영향을 크게 받지않는다고 볼 수 있습니다. 그 이유는 경기가 불황인 경우 기업은 마케팅 비용의 부담을 줄이기 위해 상대적으로 저가인 문자메시지를 마케팅 도구로 활용하며, 경기가 호황인 경우 소상공인과 자영업자들도 문자메시지를 마케팅 도구로 활용하기 때문입니다.

나. 회사의 현황

(1)시장의 안정성 등 특성

1. 콘텐츠유통

당사가 영위하고 있는 영상콘텐츠 사업의 경우 수출보다는 내수가 매출의 대부분이므로, 국내 경기의 침체 및 변동에 따라 수요가 민감하게 반응합니다. 따라서, 내수경기의 하락기에는 소비자의 구매 욕구의 감소로 인해 동 산업의 성장세가 둔화할 수 있습니다. 그러나 현행 영상물 유통시장의 플랫폼이 점진적으로 다양화되고 우리나라의 불법 유통시장이 관련 법규 강화와 업계에 의한 지속적인 노력에 따른 소비자의 인식변화로 합법 시장으로 점진적으로 전환되고 있는 상황을 비추어볼 때, 향후 우리나라의 영상콘텐츠 부가판권에 대한 매출 구조가 선진국형으로 변모될 것으로 예상되고 있습니다. 따라서 경기변동으로 인한 시장변동 요소보다 소비자 인식변화로 인한 요소가 시장에 더욱 큰 영향을 미칠 것으로 판단됩니다.2) 디지털비즈

emb00015b580f6f.jpg 디지털비즈

당사가 영위하고 있는 인터넷을 이용한 UMS 기술 기반의 휴대전화 문자메시지 사업은 경기변동에 크게 영향을 받지 않고 있는 서비스로, 불경기에는 판매 증대를 위한 마케팅의 가장 저렴한 형태로 이용하게 되며, 경기가 좋을 때는 중소업자 및 지역 기반 자영업자들의 가장 최적의 마케팅 도구로 이용되고 있습니다. 메시징 서비스는 성별, 연령, 지역 등 분류가 가능한 명확한 타깃팅을 통한 마케팅 효율을 증명해 왔으며, 이러한 메시징 서비스의 위상은 산업의 지속적인 성장을 이루어나갈 것입니다. 특히, 스마트폰의 사용이 증가하면서 메시징 서비스에 대한 새로운 인식이 생겨났으며, 이는 개인과 개인의 관계가 아닌 개인과 기업 등의 새로운 분야에서의 성장을 이루고 있습니다.

(2) 경쟁상황 및 당사의 시장 내 위치 1) 콘텐츠유통

당사는 영상물 부가판권 시장의 패러다임 변화에 따라 기존의 DVD 및 블루레이 제작 유통사업과 더불어 3D 콘텐츠를 비롯한 양질의 영상콘텐츠를 공급하기 위하여 노력하고 있습니다. 대표적으로 국내외 주요 영화에 대한 부가판권을 직간접적 투자를 통하여 적극적으로 확보하고 있으며, 그 영역으로는 온라인다운로드 서비스, IPTV, 공중파 및 케이블TV, 디지털 위성방송, 모바일 등이 있고, 스마트 시장의 도래에 따라 새롭게 파생될 신규 플랫폼에 대한 시장 선점을 위해 투자도 병행하고 있습니다.2) 디지털비즈

당사가 서비스 중인 문자시장은 2009년 하반기 이후 시장 성장이 고착화되어 있으나 메시징 서비스에 대한 새로운 인식이 생기기 시작하면서, 타사 인수 등 공격적인 영업전략으로 새로운 성장을 맞이하고 있습니다.(3) 조직도

20260504_조직도2.jpg 20260504_조직도2

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

확인서

버킷스튜디오_확인서_강지연 사내이사.jpg 버킷스튜디오_확인서_강지연 사내이사 버킷스튜디오_확인서_박도현 사외이사.jpg 버킷스튜디오_확인서_박도현 사외이사 버킷스튜디오_확인서_이정렬 사외이사.jpg 버킷스튜디오_확인서_이정렬 사외이사

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

확인서

버킷스튜디오_확인서_류장훈 감사.jpg 버킷스튜디오_확인서_류장훈 감사

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

• 본 주주총회는 임시주주총회로 해당사항이 없습니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

• 본 주주총회는 임시주주총회로 해당사항이 없습니다. - 당사의 최근 사업보고서 및 감사보고서는 DART 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에서 확인하실 수 있습니다.

※ 참고사항