정기주주총회결과
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 제 16기 | (단위 : 백만원) | |||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 352,133 | - 매출액 | 417,358 |
| - 부채총계 | 172,090 | - 영업이익 | 32,553 | |
| - 자본금 | 2,784 | - 당기순이익 | 30,649 | |
| - 자본총계 | 180,043 | *주당순이익(원) | 1,101 | |
| 나. 연결 | - 자산총계 | 523,167 | - 매출액 | 785,869 |
| - 부채총계 | 256,140 | - 영업이익 | 45,414 | |
| - 자본금 | 2,784 | - 당기순이익 | 44,329 | |
| - 자본총계 | 267,027 | *주당순이익(원) | 1,577 | |
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | ||
| 연결 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | ||
| - 현물자산의 상세내역 | - | |||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 200 | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | 5,568,211,800 | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.4 | ||
| 종류주식 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | |
| 종류주식 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 선임 | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | ||
| 사외이사총수 | 2 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 28.5 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | ||
| 비상근감사 수 | - | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |
| 분리선임 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | |||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | |||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-27 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||||
| 1) 보고사항 - 감사보고, 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2)상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 재무제표 기준임 3)상기 2의 시가배당율은 배당기준일 2매매거래일 전일 부터 과거 1주일간의 코스닥증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임. | ||||
| ※관련공시 | 2026-02-27 주주총회소집결의 2026-03-10 주주총회소집공고 |
【주주총회 안건 세부내역】
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제16기(2025.01.01~2025.12.31) 연결/별도 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건 | 가결 | 50.5 | 96.5 | 3.5 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 52.0 | 99.3 | 0.7 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 사내이사 김재산 선임의 건 | 가결 | 51.9 | 99.1 | 0.9 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 사내이사 신춘호 선임의 건 | 가결 | 51.2 | 97.8 | 2.2 | - |
| 4 | 보통결의 | 이사보수한도 승인의 건 | 가결 | 49.5 | 99.0 | 1.0 | - |
| 5 | 보통결의 | 감사보수한도 승인의 건 | 가결 | 51.9 | 99.1 | 0.9 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
|---|---|---|---|---|
| 김재산 | 1959-08 | 3 | 재선임 | - 현대자동차 - 만도 - (現)코리아에프티(주) 사장 |
| 신춘호 | 1961-08 | 3 | 재선임 | - 코리아제록스 - 성광정밀 - (現)코리아에프티(주) 부사장 |